Дата документу 15.08.2022 Справа № 554/7202/22
Провадження № 1-кс/554/8915/2022
15.08.2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 12022170590000196 від 30.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 206 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022170590000196 відомості про яке 30.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
30.07.2022 до ВП №2 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , приїхали невідомі особи, які вручили документи на власність вказаним товариством, що можуть бути підроблені.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 , вчинила 4 реєстраційні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступному порядку:
-28.07.2022 о 13:09:37, 1005801070020000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продали свої корпоративні права на частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 2 мільйони 225 тисяч гривень 00 копійок, що складає 22,25 відсотків статутного капіталу та 7 мільйонів 775 тисяч гривень, що складає 77,75 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5
-29.07.2022 о 11:27:00, 1005801070022000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) та призначення на посаду директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції для внесення відомостей про новий склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-29.07.2022 о 17:06:37, 1005801070023000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про продаж корпоративних прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 10 мільйонів гривень, що дорівнює 100 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт НОМЕР_7 , виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 19 грудня 1997 року, код НОМЕР_8 ).
-29.07.2022 о 18:33:50, 1005801070024000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_9 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції.
Наступного дня, - 30.07.2022 близько 14:00 год. на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 прибули невідомі особи чоловічої статі, які наче б то намагалися опечатати завод.
01.08.2022 близько 06:00 год. на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заїхало 6 автомобілів в яких перебувало 20 осіб чоловічої статі у спортивному одязі, які нікого не випускали з території заводу.
Окрім цього, встановлено, що особи, які зверталися до приватного нотаріуса ОСОБА_3 з метою здійснення вказаних реєстраційних дій перебували у приміщенні останньої 21.07.2022, 28.07.2022 та 29.07.2022.
В ході проведення радіотехнічного обстеження за місцем фактичного здійснення своєї діяльності приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_3 , а саме за адресою АДРЕСА_2 , проведеного працівниками УОТЗ ГУНП в Полтавській області за дорученням слідчого, встановлено базові станції операторів рухомого (мобільного) зв'язку.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з 09:00 год. по 20:00 год. 28.07.2022 з наступними відомостями:
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205116665
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205135046
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205135042
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205135197
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205163597
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205135193
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205135043
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "120516414
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "120516417
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "120515072
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205160055
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205149008531
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205149003072
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205149008571
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205149003032
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205149000183
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205132956
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205163595
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205135267
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205135111
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "120515306
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "120515303
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "120515309
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "120515307
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205149001373
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205149001333
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205149000332
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1205149000372
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.
-Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
-Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
Виконання ухвали доручити слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1