Дата документу 15.08.2022 Справа № 554/7634/22
Провадження № 1-кс/554/8501/2022
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 серпня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022226220000199 від 18.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
В провадженні СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12022226220000199 від 18.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.
В ході проведення досудового розслідування будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив наступне: 13.06.2022 року на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж цукру де було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Він зі свого номеру НОМЕР_2 зателефонував на номер НОМЕР_1 , який було зазначено в оголошенні. Слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_5 . В розмові з вказаним чоловіком він домовився про купівлю 4 тон цукру на загальну суму 44000 грн. Для чого йому необхідно було зробити спочатку передплату у розмірі 10000 грн. Вказаний чоловік з яким він розмовляв запитав в нього його анкетні дані та адресу куди буде потрібно доставити цукор. Для чого він йому надіслав номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме № НОМЕР_3 та свої дані ОСОБА_6 на яку він по домовленості зі свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 зробив переказ коштів в розмірі 10000 грн. Та домовились про доставку цукру за його адресою на 16.06.2022 р. Після чого йому зателефонували з номеру НОМЕР_5 та чоловік представився як ОСОБА_7 , сказав, що він менеджер компанії, яка повинна йому доставити цукор та повідомив, щоб компанії привезла йому цукор він повинен зробити передплату у розмірі половини вартості товару та вони домовились, що він зробить передплату у розмірі ще 12000 грн. В розмові він попросив, щоб вказаний чоловік з яким він розмовляв скинув йому на «Вайбер» фото своїх документів. Та з номеру НОМЕР_5 на його номер прийшло фотозображення паспорту на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець село Лютеж Вишгородського району Київської області. А також надіслав йому фото вантажного автомобіля з д.н.з НОМЕР_6 , посвідчення водія на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Новий Тачамлик, Машівського району, Полтавської області. Після отримання вказаних фотозображень 16.06.2022р. він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував кошти в сумі 12000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Та чоловік з яким він розмовляв повідомив, що 17.06.2022р. в період часу з 16.00г. до 17.00г. за його адресою буде доставлений цукор, який він замовив. 17.06.2022р. зранку він вирішив сам зателефонувати за номером НОМЕР_5 та поцікавитись чи все залишається в силі та в який саме час до нього буде привезений цукор. Але чоловік, який до цього представлявся йому як ОСОБА_7 повідомив, що зараз в них перевірка та машину з цукром не випускають поки він не зробить оплату за цукор у повному обсязі. Та надіслав йому на «Вайбер» номер НОМЕР_7 повідомив, що це ОСОБА_10 водій який йому перетелефонує. Через де який час йому дійсно зателефонували з номеру НОМЕР_7 чоловік сказав, що він водій машина становиться під завантаження. Після розмови з начебто водієм йому на «Вайбер» з номеру НОМЕР_5 надійшло фотозображення рахунку-фактури на суму 44000грн. Після отримання фотозображення вказаного рахунку-фактури він зробив перерахунок кошів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 двома перерахунками по 10000грн. та 12000грн. Після чого 17.06.2022р. приблизно о 16.00г. він почав телефонувати на номер НОМЕР_5 , але він був вимкнутий. Тоді він зателефонував на номер НОМЕР_1 але він також був вимкнутий. Тоді зателефонував нібито водію на номер НОМЕР_7 але слухавку ніхто не взяв, через де який час він знов зателефонував на вказаний номер слухавку взяла жінка та сказала, що ОСОБА_10 вийшов, він попрохав її, щоб коли він повернеться то перетелефонував йому. Але йому так ні хто і не перетелефонував та на теперішній час вказаний номер також вимкнений. 17.06.2022р. він зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що трапилось. 20.06.2022р. йому перетелефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що кошти з картки на яку він перераховував свої кошти вже перераховані на інші рахунки.
Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківського карткового рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та перерахунку з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 01.06.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім'я власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).
Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: № НОМЕР_3 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без йогоучасті, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12022226220000199 від 18.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) до інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1