Дата документу 18.08.2022
Справа № 334/3182/22
Провадження № 1-кс/334/957/22
18 серпня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 за № 12022082050001272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
встановив:
Старший слідчий з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до слідчої судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_5 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_6 , слідчому Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_7 , або слідчим зі слідчої групи, а також за дорученням слідчого оперативним працівникам сектору спеціальної поліції ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в КНП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ЗМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
1)Накладна на відпуск товару № 208 від 28.07.2021 р., щодо придбання у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР компонентів крові «еритроцити збіднені на лейкоцити у додатковому розчині» у кількості 2,178 л. (гемакони: № 08.01.0043946 у кількості 0,343 л.; № 08.01.0043957 у кількості 0,333 л.; № 08.01.00433670 у кількості 0,363 л.; № 08.01.0043804 у кількості 0,383 л.; № 08.01.0043798 у кількості 0,373 л.; № 08.01.0043737 у кількості 0,383 л.;), на загальну суму 7768,92 грн.
2)витяги з журналів реєстрації переливання трансфузійних рідин, витяги з журналів реєстрації переливання крові та еретроцитної маси, сухої плазми, кровозамінників (за кошти лікарні), витяги з журналів макроскопічної оцінки трансфузійних середовищ, щодо реєстрації вищевказаних компонентів крові (гемаконів);
3)копія форми № 459/о, що затверджена, наказом МОЗ № 301 від 07.07.2003р. (заявка на трансфузійні середовища) щодо вказаної накладної або договір з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі якого було отримано вищевказані компоненти крові (гемакони);
4)протоколи переливання вищевказаних компонентів крові;
5)документи (виписний епікриз з історії хвороби) щодо проходження лікування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, громадян яким виконано переливання вищевказаних компонентів крові;
6)документів, які відображають інформацію про здійснення оплати за придбані у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 компоненти крові за накладною № 208 від 28.07.2021 р.;
7) посадові інструкції осіб які відповідальні (лікар-трансфузіолог) за постачання, облік та розподіл компонентів крові у КНП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ЗМР.
В обґрунтування клопотання, зазначено, що упровадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022082050001272 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем та шляхом службового підроблення незаконно заволодів грошовими коштами ввіреного йому закладу, спричинивши останньому матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.
Пунктами 1.1-1.4 Статуту Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі - Підприємство), ІНФОРМАЦІЯ_5 , що надає медичні послуги щодо комплектування, обстеження, обліку донорських кадрів, заготівлі, переробки донорської крові, виготовлення з неї компонентів та стандартних сироваток, зберігання, транспортування, розподілу та реалізації продуктів крові, контроль за їх застосуванням закладами охорони здоров'я, в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.
Підприємство створене на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.02.2020 № 10 «Про створення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », з урахуванням рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.12.2019 № 12 «Про припинення комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі - Станція).
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.01.92 № 5 «Про склад комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_7 » Станція з найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » входить до складу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.
Підприємство створене на базі майна, яке є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.
Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_9 (надалі - Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику та за галузевою спрямованістю підвідомчим ІНФОРМАЦІЯ_10 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
Відповідно до заяви встановлено, що на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.08.2021№ 56-р «Про проведення перевірки комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( зі змінами) Комісією була проведена перевірка КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗОР за період з 01.03.2020 по 01.08.2021 з питань дотримання вимог фінансового, антикорупційного та іншого законодавства України.
В ході перевірки виявлені та зафіксовані суттєві порушення викладені Комісією, зокрема встановлено, що працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗОР фактично відпущені до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР два гемакони за індивідуальними номерами № НОМЕР_2 в кількості 0,333 літра та № 08010043946 в кількості 0,343 літра на загальну суму 2411, 29 гривень, для трансфузіологічної допомоги для гр. ОСОБА_12 , а у відповідності до накладної на відпуск компонентів крові № 208 від 28.07.2021 передані КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР.
За результатами звірки документів, наданих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, стосовно здійснених трансфузій компонентів крові пацієнтам, виявлені можливі незаконні оборутки під час реалізації компонентів крові працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗОР, а саме: за період з 01.03.2020 по 01.08.2021 пацієнтам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР здійснені трансфузії компонентів крові, які були придбані фізичними особами за кошти КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗОР в кількості 80 гемаконів на загальну суму 82 351, 81 гривень ( в 2020 році на суму 68 534, 16 гривень, в 2021 році на суму 13 817, 65 гривень), та які надалі були включені працівниками Підприємства до безоплатних накладних на відпуск компонентів крові та інші заклади охорони здоров'я.
Крім того, встановлено, за вказівкою та той час директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗОР ОСОБА_13 , в січні 2021 року на проведення досліджень по контролю якості без наявних гемаконів з підрозділу Експедиція КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗОР ( рахунок 991) до відділу контролю якості КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗОР ( рахунок 999) згідно видатково - прибуткових накладних № 409 від 22.01.2021 ( гемаконів 13 шт), в загальній кількості 4,509 літра на загальну суму 12891, 27 гривень та № 427 від 25.01.2021( гемаконів -10 шт) в кількості 3,580 літра на загальну суму 10235, 25 гривень здійснено переведення 23 гемаконів на загальну суму 23126, 52 гривень, при тому, що розхідний матеріал для досліджень не використовувався, на утилізацію не направлявся.
Так у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗОР від 06.04.2020 року в.о. директора ОСОБА_13 затверджено Стандарт операційної процедури (далі - СОП), метою Стандартної операційної процедури 03.4 (далі - СОП) «Видача продуктів крові в заклади охорони здоров'я ( ІНФОРМАЦІЯ_12 », є цілодобове забезпечення закладів охорони здоров'я продуктами крові та відпуск за рецептами (або заявами) фізичним особам за готівку.
СОП визначено галузь застосування - відділ організації і трансфузійологічної допомоги (далі - ВОТД) (експедиція) цілодобово; визначено відповідальність чергової медичної сестри та Методику операцій, які вона здійснює.
Відповідно до п.3.3 СОП видача необхідного продукту крові представнику ІНФОРМАЦІЯ_12 відбувається на підставі «Заявки на трансфузійні середовища» № 459/о. Згідно пункту 3.4 СОП сестра медична ВОТД просить особу, що отримує продукт крові надати інформацію щодо холодильного обладнання, в якому буде транспортуватись необхідний продукт крові та заповнює «Журнал контролю умов транспортування продуктів крові (гемосередовищ)», який складається з форми видаткової накладної, на якій сестрою медичною експедиції в письмовому вигляді вказується холодильне обладнання, в якому будуть транспортуватися продукти крові, температура на момент видачі продукту крові з підприємства, ім'я, прізвище та підпис відповідальної за транспортування особи.
Згідно п. 3.7 та п. 3.8 , п. 3.9 СОП сестра медична реєструє продукти крові до відповідного журналу видачі, оформлює накладну у чотирьох примірниках для ЗОЗ, бухгалтерії та експедиції (1 - архів, 2- для «Журналу контролю умов транспортування продуктів крові (гемосередовищ)», відпускає товар.
Відповідно до посадової інструкції № 03.05 сестри медичної відділу організації і трансфузіологічної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЗОР основною метою діяльності сестри медичної експедиції є цілодобове забезпечення закладів охорони здоров'я продуктами крові. До завдань та обов'язків сестри медичної входить зберігання трансфузійних середовищ відповідно чинним інструкціям, цілодобове комплектування та видача продуктів в заклади охорони здоров'я.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 07.07.2003 № 301 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в закладах служби крові» затверджено форми медичної облікової документації, що використовуються в закладах служби крові, в тому числі форма № 459/о «Заявка на трансфузійні середовища». В ході перевірки для ознайомлення надано Методичну облікову документацію, що використовується у закладах служби крові, де зазначені форми медичної документації та терміни їх зберігання, а саме: бланк № 459/о «Заявка на трансфузійні середовища» з терміном зберігання 7 днів.
Вибірковою перевіркою встановлено, що в порушення вимог п.3.3 Стандартної операційної процедури 03.4 (далі - СОП) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради «Видача продуктів крові в заклади охорони здоров'я ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 07.07.2003 № 301 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в закладах служби крові» працівниками експедиції ВОТД Підприємства відпускалися продукти крові представникам закладів охорони здоров'я та фізичним особам не за формою № 459/о «Заявка на трансфузійні середовища», або взагалі за її відсутності. При цьому, наказом Підприємства від 05.08.2020 № 109 «Про введення в дію зведеної номенклатури справ КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.08.2020 введено в дію зведену номенклатуру справ, відповідно до якої за індексом справи 03-35 «Заявка на трансфузійні середовища від ЗОЗ» зі строком зберігання 1 рік.
Зокрема, в ході перевірки встановлено, що протягом січня - липня 2021 року до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 в порушення вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 від 29.12.2020 № 1377 «Про взаємодію закладів охорони здоров'я Запорізької області з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2021 році» було відпущено продуктів крові на заклади охорони здоров'я Запорізької області в обмін на донорів (безоплатно) на загальну суму 13 132 936, 61 гривень.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також проведення судово-економічної експертизи, у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій наступних документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у власності КНП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ЗМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, матеріали додані слідчим на його обґрунтування, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Слідчим, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що документи до яких планується отримати доступ знаходяться в КНП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ЗМР, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
Вимоги клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперативним працівникам сектору спеціальної поліції ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_11 , задоволенню не підлягають, виходить з наступного.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторона кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Таким чином, надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперативним працівникам, які не є стороною кримінального провадження, виходить за межі компетенції слідчого судді та не ґрунтується на законі, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_5 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_6 , слідчому Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_7 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в КНП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ЗМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
1) Накладна на відпуск товару № 208 від 28.07.2021 р., щодо придбання у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР компонентів крові «еритроцити збіднені на лейкоцити у додатковому розчині» у кількості 2,178 л. (гемакони: № 08.01.0043946 у кількості 0,343 л.; № 08.01.0043957 у кількості 0,333 л.; № 08.01.00433670 у кількості 0,363 л.; № 08.01.0043804 у кількості 0,383 л.; № 08.01.0043798 у кількості 0,373 л.; № 08.01.0043737 у кількості 0,383 л.;), на загальну суму 7768,92 грн.
2) витяги з журналів реєстрації переливання трансфузійних рідин, витяги з журналів реєстрації переливання крові та еретроцитної маси, сухої плазми, кровозамінників (за кошти лікарні), витяги з журналів макроскопічної оцінки трансфузійних середовищ, щодо реєстрації вищевказаних компонентів крові (гемаконів);
3) копія форми № 459/о, що затверджена, наказом МОЗ № 301 від 07.07.2003р. (заявка на трансфузійні середовища) щодо вказаної накладної або договір з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі якого було отримано вищевказані компоненти крові (гемакони);
4) протоколи переливання вищевказаних компонентів крові;
5) документи (виписний епікриз з історії хвороби) щодо проходження лікування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, громадян яким виконано переливання вищевказаних компонентів крові;
6) документів, які відображають інформацію про здійснення оплати за придбані у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 компоненти крові за накладною № 208 від 28.07.2021 р.;
7) посадові інструкції осіб які відповідальні (лікар-трансфузіолог) за постачання, облік та розподіл компонентів крові у КНП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ЗМР.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 17 жовтня 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: