Справа № 286/1989/22
19.08.2022 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У поданому до суду клопотанні старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , та/або інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_26 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: 1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; 1.2. Анкетні дані особи, якій було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів; 1.3. Виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.08.2022 по час виконання ухвали включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.
Мотивуючи тим, у провадженні СД ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12022065500000199 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2022 в м. Овруч Коростенського району, невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_27 за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала власні грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_28 , таким чином, шляхом обману, їй було заподіяно матеріальну шкоду.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв'язку з чим старший дізнавач просить клопотання задовольнити.
В судове засідання старший дізнавач не з'явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням старшого дізнавача в судове засідання не викликалися, оскільки існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.
17.08.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022065500000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказані відомості були внесені у зв'язку з тим, що 16.08.2022 в м. Овруч Коростенського району, невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , та/або інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_26 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: 1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; 1.2. Анкетні дані особи, якій було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів; 1.3. Виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.08.2022 по час виконання ухвали включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 19 вересня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1