ЄУ №712/6061/22
Провадження №1-кс/712/2671/22
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
17 серпня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області сержанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022255330001046 від 04.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області сержант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022255330001046 від 04.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання просили задовольнити.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.
В провадженні СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022255330001046 від 04.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2022 до відділу поліцейської діяльності №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 31.07.2022 близько 10 год. 30 хв. невідома особа під приводом отримання виплат допомоги від міжнародних організацій, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 29 960,06 грн., чим було завдано останній матеріальних збитків на вказану суму.
Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 31.07.2022 близько 11 год. 00 хв. зателефонувала невідома їй особа, яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , для оформлення допомоги від Міжнародної організації, для встановлення додаткових даних. В ході розмови представник НБУ попросив ОСОБА_4 відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що остання і зробила. Після чого представник НБУ повідомив ОСОБА_4 , що потрібно із кредитної банківської картки перерахувати кошти на іншу картку для того, щоб виплата на допомогу надійшла на іншу картку, після чого ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої дії, натиснула код підтвердження, для перерахування коштів на її іншу банківську картку. Через декілька хвилин після розмови із представником ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявила відсутність із кредитної карти грошових коштів в сумі 29 960,06 гривень.
З урахування викладеного вище, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до вимог ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація і документи, які містять дану інформацію, віднесені до банківської таємниці, та згідно із положеннями ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації лише особам, які є стороною кримінального провадження та зазначені у витягу з кримінального провадження №12022255330001046 від 04.08.2022.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області сержанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022255330001046 від 04.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та забезпечити можливість її вилучення у Філії -«Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на паперовому та/або електронному носії, а саме:
- роздруківку руху коштів по картковому рахунку куди та яким чином були перераховані грошові кошти в сумі 29960,06 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що мало місце 31.07.2022, із зазначенням повного номера банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів;
- яким чином здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.07.2022 на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР - адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період 31.07.2022.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали до - 17.09.2022.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1