Дата документу 12.08.2022 Справа № 554/7661/22
Провадження № 1кс/554/8545/2022
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
12 серпня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221190000587 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
Слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022221190000587зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.06.2022 за фактомч.3 ст.190КК України.
Так, досудовим слідством встановлено, що в період часу з 21.04.2022 року до 22.04.2022 року, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами котрі належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра на теперішній час перебуває поза межами України.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий являться цивільним чоловіком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те що його дружина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 28.03.2022 року знаходиться на території Турецької республіки, у зв'язку з воєнними діями на території України. Вона мала з собою банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на якій знаходилось приблизно 135 700 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на якій знаходилось приблизно 1 900 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на якій знаходилось приблизно 1900 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на якій знаходилось 97 000 грн., вказані банківські картки були оформлені на ОСОБА_4 , але вони були налаштовані таким чином, щоб ОСОБА_5 міг отримувати пуш повідомлення про рух коштів на вказаних банківських картках.
21.04.2022 року близько 20.00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення про те що, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 було перераховано 1900 грн. на EASYPAY*TELECOM.MOBILE,KYIV.
Приблизно через одну хвилину на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення про те що, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 було перераховано 1900 грн. на EASYPAY*TELECOM.MOBILE,KYIV. Після чого ОСОБА_5 заблокував вказані картки. З рештки карток пуш повідомлення йому не надходили, тому, що відбувалось з грошовими коштам на інших картках ОСОБА_5 не відомо.
Після чого 22.04.2022 року приблизно 14.00 год. ОСОБА_5 налаштував пуш повідомлення на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та зрозумів, що
21.04.2022 приблизно о 18.00 год. з даної банківської картки було перераховано грошові кошти у сумі 24 918 грн. на C-PEYC2AMCFUNDINGKYIV було перераховано 2 960 грн., BBPAYKYIVUAUA було переховано 12 958 грн., на поповнення мобільного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 на 9000 грн.
21.04.2022 року приблизно о 17.00 год.з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було перераховано 10.561 грн.
22.04.2022 о 8.20 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 було перераховано 71.575 грн.
22.04.2022 року приблизно о 11.00 год. з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було перераховано 125 095 грн.
На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_1 , банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_6 , банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Прохали надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: до особистих даних власника картки банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_1 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_6 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , номерів телефонів, які прив'язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 20.04.2022 року по дату отримання ухвали, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, існує необхідність надати доступ до особистих даних власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_1 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_6 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а саме-номерів телефонів які прив'язані до банківського рахунку,інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 20.04.2022 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати її іншим способом , окрім як на підставі ухвали суду не представляється можливим.
Враховуючи вищевикладене , керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: до особистих даних власника картки банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_1 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_6 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , номерів телефонів, які прив'язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 20.04.2022 року по дату отримання ухвали, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучити у працюючих відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харкові.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1