Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/6607/22
Провадження № 1-кс/554/7505/2022
25.07.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №12021226200002364 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В січні 2020 року невстановлена особа вчинила відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. м. Харкова) шахрайські дії шляхом оформлення онлайн кредиту (ЖЄО № 52352 від 28.12.2021).
За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021226200002580 від 29.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Згідно відповідей ТОВ КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо інформацій за договорами, укладеними з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що невстановлена особа для підтвердження укладання договорів від 17.01.2020 з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказала номер мобільних телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та номер банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Тому, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_3 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , а саме руху коштів, фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів, з який проводилось зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 код ЄДРПУО НОМЕР_5 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні даного банку в м. Харкові.
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 код ЄДРПУО НОМЕР_5 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 16.01.2020 по 17.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 16.01.2020 по 17.04.2020 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 код ЄДРПУО НОМЕР_5 , прошу доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 код ЄДРПУО НОМЕР_5 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 16.01.2020 по 17.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 16.01.2020 по 17.04 2020 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 код ЄДРПУО НОМЕР_5 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1