279/2717/22
1-кс/279/812/22
18 серпня 2022 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021065490000368 від 03.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що у провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021065490000368 від 03.11.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.
02.11.2021 року до чергової частини Коростенського РУП надійшов рапорт інспектора ВПК к-на поліції ОСОБА_4 про те, що 05.09.2021 року о 20.00 годині невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 580 гривень, які потерпілий ОСОБА_5 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
02.11.2021року до чергової частини Коростенського РУП надійшов рапорт інспектора ВПК к-на поліції ОСОБА_4 про те, що 23.08.2021 року о 15.00 годині невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 905 гривень, які потерпіла ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Даний факт 03.11.2021 року СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12021065490000369 .
Під час розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпілі здійснили перерахунок грошових коштів в сумі 580 гривень та 905гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З урахуванням наведеного дізнавач просить надати у рамках кримінального провадження № 12021065490000368 від 03.11.2021 року за ч.1 ст.190 КК України тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, руху коштів, місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 21.08.2021 року по 24.08.2021 року, а також наявної інформації про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Вивченням матеріалів клопотання встановлено, що 03.11.2021 року за матеріалами правоохоронних органів до ЄРДР внесено відомості за №12021065490000368 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.1 КК України.
Вказане кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області , проводиться досудове розслідування .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню в межах періоду вчинення кримінальних правопорушень.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області у рамках кримінального провадження № 12021065490000368 : ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , уповноваженому з розслідування кримінальних проступків СД Коростенського РУП ОСОБА_9 тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо проведення операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, руху коштів, місця переведення даних коштів у готівку за 23.08.2021 року та за 05.09.2021 року, а також наявної інформації про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), з можлиістю її отримання на паперовому або електронному носії.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1