печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20485/22-к
15 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12022000000000679 від 21.07.2022 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 12022000000000679 від 21.07.2022 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
В обгрнутвання клопотання слідчий вказує наступне.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи суб'єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ, які здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що власником 75% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - оптова торгівля хімічними продуктами) є ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Також встановлено, що у 2016 році посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через можливості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі зовнішньоекономічних контрактів № 4 від 17.10.2016, № 5 від 01.08.2019, № 1 від 10.12.2019, № 6 від 19.05.2020, № 7 від 24.11.2020, № 2 від 01.06.2012 перерахували 17,5 млн. грн. на рахунки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018-2021 роках через можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало від наразі невстановленого резидента РФ кошти в розмірі більше 30,5 млн. грн. в якості нових кредитів.
Встановлено, що користуючись банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 01.01.2021 - 28.07.2022 реалізувало товарів (хімічні матеріали) на суму 351 122 837 грн., а придбало таких товарів і послуг (перевезення, митні послуги) протягом зазначеного періоду в резидентів на суму 58 101 112 грн. Суми зазначені без ПДВ.
За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) орендує склад за адресою: АДРЕСА_2 , в якому розміщується товарна продукція підприємства на суму понад 10 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з даними офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є представництвом останнього в Україні.
У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів проведення операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також нададуть змогу встановити інших осіб, задіяних в злочинних схемах.
Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні зазначеної банківської установи.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, актів прийому - передачі з контрагентами» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з 01.01.2021 15.08.2022, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з часу відкриття рахунку до 15.08.2022;
платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них;
банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;
договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20485/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1