печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15083/22-к
24 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12020220000001481 від 25.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України, про обшук -
Старший слідчий Державного бюро ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання посилається на те, щозасновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_19 із часткою 100%.
Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_19 також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей.
Так, учасниками ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ ОСОБА_19 із часткою 92.98% в сумі 48 214 000 грн. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" із часткою 7.02% в сумі 3 640 463 грн. Також, ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ ОСОБА_19 є учасниками ТОВ«ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734) із часткою 88.974 % в сумі26 226 800 грн. та Компанія "ЄфремовкаучукГмбх" із часткою 11.026 % в сумі 3 249 968.55 грн.
Таким чином, ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_19 отримує дивіденди від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.
Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано
ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_19, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФГАУ "УИСП" Міністерства оборони Російської Федерації.
Установлено, що указана група осіб для зберігання речей і документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, використовують нежитлові приміщенняза адресою: м. Полтава, вул. Половки, будинок 62, де фактично знаходяться офісні приміщенняТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ».
Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.
Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управліннямздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000001481 від 25.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихчастинами ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшукуза місцем розташування офісних приміщень ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ»: м. Полтава, вул. Половки, будинок 62, з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 108, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні № 12020220000001481 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ»,за адресою: м. Полтава, вул. Половки, будинок 62, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що власником приміщень є держава Україна (орган управління - ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ). з метою виявлення та фіксаціївідомостейщодообставинвчиненнякримінальногоправопорушення, шляхом вилучення речей, предметів та документів, а саме: інформації стосовно листування та контактів із спільниками, готування до вчинення злочину та обставин вчинення злочину; носії електронних даних та письмові дані, предмети, документи, чорнові записи та речі з вищезазначеною інформацією, документи, в яких зафіксовано обставини готування до злочину, підшукування, пристосування засобів та знарядь, підшукування або змова на вчинення злочинів, предмети та документи, на яких залишаться сліди кримінального правопорушення, зокрема комп'ютери, мобільні телефони, ноутбуки, сервери, планшети, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією; документи з чорновими рукописними та друкованими записами; блокноти; робочі зошити; копії документи, що посвідчують особу; речі та предмети, що використовувались для створення правопорушення та залишили на собі, а також у пам'яті сліди вчинення правопорушення, були його знаряддям та засобом, розписки, платіжні банківські картки; носії інформаціїі з зразками голосу; особові справи, документи про призначення та переведення, послужні списки, документи про розподіл обов'язків, особові справи, службові інструкції щодо директора ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38194448) ОСОБА_7 , головного бухгалтера «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38194448) ОСОБА_8 , співробітників підприємства ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , директора ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» ОСОБА_15 , головного бухгалтера ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» ОСОБА_16 , директора ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" ОСОБА_17 , головного бухгалтера ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" ОСОБА_18 та інших причетних осіб,а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1