печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15080/22-к
24 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12020220000001481 від 25.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України, про обшук -
Старший слідчий Державного бюро ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання посилається на те, щозасновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д . ШАШИНА із часткою 100%.
Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д . ШАШИНА також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей.
Так, учасниками ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ В.Д.ШАШИНА із часткою 92.98% в сумі 48 214 000 грн. та Компанія "ЄфремовкаучукГмбх" із часткою 7.02% в сумі 3 640 463 грн. Також, ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ В.Д.ШАШИНА є учасниками ТОВ«ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734) із часткою 88.974 % в сумі26 226 800 грн. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" ізчасткою 11.026 % в сумі 3 249 968.55 грн.
Таким чином, ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д . ШАШИНА отримує дивіденди від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.
Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано
ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д . ШАШИНА, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФГАУ "УИСП" Міністерства оборони Російської Федерації.
Установлено, що указана група осіб для зберігання речей ідокументів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, використовують житлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Полтава, провулок Крайній, 4, кв. 2, де фактично проживає головний бухгалтер ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734) ОСОБА_7 .
Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.
Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000001481 від 25.11.2020за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихчастинами ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 108, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020220000001481 дозвіл на проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запис про право власності на будівлю відсутній,з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом вилучення речей, предметів та документів, а саме: інформації стосовно листування та контактів із спільниками, готування до вчинення злочину та обставин вчинення злочину;носії електронних даних та письмові дані, предмети, документи, чорнові записи та речі з вищезазначеною інформацією, документи, в яких зафіксовано обставини готування до злочину, підшукування, пристосування засобів та знарядь, підшукування або змова на вчинення злочинів, предмети та документи, на яких залишаться сліди кримінального правопорушення, зокрема комп'ютери, мобільні телефони, ноутбуки, сервери, планшети, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією; документи з чорновими рукописними та друкованими записами; блокноти; робочі зошити; копії документи, що посвідчують особу; речі та предмети, що використовувались для створення правопорушення та залишили на собі, а також у пам'яті сліди вчинення правопорушення, були його знаряддям та засобом, розписки, платіжні банківські картки;носії інформації із зразками голосу; особові справи, документи про призначення та переведення, послужні списки, документи про розподіл обов'язків, особові справи, службові інструкції щодо директора ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38194448) ОСОБА_9 , головного бухгалтера «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38194448) ОСОБА_10 ,співробітників підприємства ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , директораТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» ОСОБА_17 , головного бухгалтераТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» ОСОБА_18 , директораТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" ОСОБА_19 , головного бухгалтера ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" ОСОБА_20 та інших причетних осіб, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1