Справа № 569/9717/22
1-кс/569/3207/22
про арешт майна
21 липня 2022 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУ НП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12021180010001258 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -
До слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУ НП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , будучи раніше судимий, востаннє 21.02.2020 Орджонікідзевським районним судом м. Маріуполь Донецької області за ч.2 ст.185 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік 1 день, яке відбув, та обвинувальні акти відносно якого скеровано 17.11.2021 за ч.2 ст.190 КК України до Городоцького районного суду Львівської області, 23.05.2022 за ч.2 ст.190 КК України до Личаківського районного суду м. Львова, на шлях виправлення не став та вчинив нові корисливі злочини проти власності.
Крім цього, 14.07.2022, близько 09 год. 00 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_1 , абонентом якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , представилася лікарем та повідомила останній неправдиві відомості про те, що її дочка потрапила у ДТП та необхідно терміново надати їй кошти на лікування.
У подальшому, 14.07.2022, близько 09 год. 30 хв., ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , маючи єдиний спільний умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, шляхом обману отримав належні ОСОБА_6 кошти в розмірі 150000 гривень, які ОСОБА_6 передала, будучи переконаною в тому, що її дочка перебуває у небезпеці, чим завдав потерпілій значну майнову шкоду в розмірі 150000 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що 14.07.2022, ОСОБА_5 , здійснив переказ отриманих злочинним шляхом грошових коштів в сумі 140000 грн через термінали Ibox, що розташовані в м. Рівне на карткові рахунки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , АТ «Альфабанк» № НОМЕР_3 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 .
Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті АТ «Альфабанк», зареєстроване по вулиці Велика Васильківська, 100, м. Київ, пошт. інд. 03150, тел.: НОМЕР_5 , E-mail: press@alfabank.kiev.ua.
У зв'язку з цим, слідчий вказує, що виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на карткці АТ «Альфабанк» № НОМЕР_3 для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене, слідчий вказав, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку АТ «Альфабанк» № НОМЕР_3 отримані від громадян та є об'єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просила суд його задовольнити.
Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Судом встановлено, що у проваджені слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021180010001258 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовим доказом необхідне для забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди потерпілому, оскільки не накладення арешту на нього, може призвести до його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі або відчуження. Крім того містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківській картці, за АТ «Альфабанк» № НОМЕР_3 , зареєстрованого по АДРЕСА_2 , пошт. інд. 03150, тел.: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомити про залишок коштів на цих рахунках.
Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківської картки АТ «Альфабанк» № НОМЕР_3 , зареєстрованого по АДРЕСА_2 , пошт. інд. НОМЕР_6 , тел.: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2
Надати інформацію про залишок коштів на банківському рахунку АТ «Альфабанк» № НОМЕР_3 , зареєстрованого по АДРЕСА_2 , пошт. інд. НОМЕР_6 , тел.: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інформацію про власників вказаних рахунків.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів до Рівненського апеляційного суду.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1