Справа № 569/26450/21
1-кс/569/2799/22
про арешт майна
04 липня 2022 року м.Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021240030000096 від 07.07.2021 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.354 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -
З клопотання слідує, на території Рівненської області діє група осіб, які за попередньою змовою організували канал надходження наркотичних речовин, психотропних засобів та їх аналогів та прекурсорів, мобільних телефонів та інших заборонених предметів до ДУ «Катеринівська виправна колонія №46» (с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області).
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативних (розшукових) заходів у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, наступне: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, українка, уродженка та жителька м. Рівне, Рівненської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером - НОМЕР_1 . ОСОБА_4 за вказівками ОСОБА_5 наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги отримує через ТОВ «Нова пошта», перепаковує їх або подрібнює в продукти харчування та відправляє через пошту особам яких останній вказує, привозить особисто або передає через працівника до Державної установи «Катеринівська ВК № 46» (с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області).
До складу групи входять:
? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прізвисько « ОСОБА_7 », громадянин України, українець, уродженець смт. Маневичі, Волинської області, зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентськими номерами - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на даний час засуджений та знаходиться у вказаній установі, являється т.зв. «смотрящим» та відповідає за т.зв. «списки» установи. ОСОБА_6 за попередньою змовою із арештованими та особами на «свободі» організували канал надходження наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та інших заборонених предметів до установи, з метою отримання коштів, частину з яких віддають на т.зв. «общак».
? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прізвисько « ОСОБА_9 », громадянин України, українець, уродженець с. Бердихів, Яворівського району, Львівської області, проживав за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером - НОМЕР_4 , на даний час засуджений та знаходиться у вказаній установі, являється особою наближеною до т.зв. «смотрящих», приймає участь у розподілі та накопиченні коштів т.зв. «общака» та прийняті інших рішень особами, пов'язаних із засудженими, які відбувають покарання на дільниці посиленого контролю, так звана «крита» установа.
? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, українець, уродженець та житель м. Вараш, Рівненської області, зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером - НОМЕР_5 , на даний час засуджений та знаходиться у вказаній установі, з метою отримання грошових коштів з дозволу т.зв. «смотрящого» організував незаконний канал надходження наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, мобільних телефонів та інших заборонених предметів до вказаної установи.
? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, українець, уродженець та житель м. Ватутіне, Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером - НОМЕР_6 , на даний час засуджений та знаходився у вказаній установі, з метою отримання грошових коштів з дозволу т.зв. «смотрящого» займається збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території установи.
Зокрема пошук та надходження наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, інших заборонених предметів на «свободі» організовують наступні особи, які спілкуються із вказаними ув'язненими:
? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянка України, українка, уродженка та жителька м. Вараш, Рівненської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером - НОМЕР_7 , яка за вказівками ОСОБА_10 займається придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів до вказаної установи. ОСОБА_11 наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги закуповує у м. Київ, у подальшому на території м. Вараш, Рівненської області частину збуває, а іншу частину за вказівками вказаних засуджених передає через працівника до установи або відправляє через мережу ТОВ «Нова пошта» особам, яких вказують засуджені.
? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, українець, уродженець та житель м. Вараш, Рівненської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером - НОМЕР_8 , який за вказівками ОСОБА_10 займається придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів до вказаної установи. ОСОБА_12 наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги закуповує у м. Київ, у подальшому на території м. Вараш, Рівненської області частину збуває, а іншу частину за вказівками вказаних засуджених «перекидає» на територію установи, передає через працівника або відправляє через мережу ТОВ «Нова пошта».
ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для безперешкодного та своєчасного отримання вказаних заборонених предметів залучили:
Учасники (корупційний зв'язок):
? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, українець, уродженець та житель АДРЕСА_8 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_8 , не судимий, користується абонентськими номерами - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , фельдшер медичної частини № 46 філії Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в Рівненській області, який за вказівками ОСОБА_6 , або інших засуджених через мережу ТОВ «Нова пошта» або особисто при зустрічах забирає наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, інші заборонені предмети та проносить їх до установи, за що отримує грошові кошти наручно або на картковий рахунок.
23.06.2022 на підставі Ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_1 було проведено обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_9 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_14 , за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення - наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, засобів мобільного зв'язку, чорнових записів та інших речей заборонених у вільному обігу, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження.
В ході проведення обшуку за вказаною адресою, було виявлено та вилучено наступні речі, стосовно яких взагальному, надано дозвіл ухвалою слідчого судді на їх відшукання та вилучення, та безпосередньо такі як: слот для сім-картки оператора мобільного зв'язку «Київстар» з а/н НОМЕР_11 ; слот для сім-картки оператора мобільного зв'язку «Київстар» з а/н НОМЕР_12 ; картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , 12/24; картка АТ КБ «Приватбанк» Золота Універсальна № НОМЕР_14 , 10/24; картка АТ КБ «Приватбанк» Юніор № НОМЕР_15 , 01/21; Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 7 M1810F6LG», ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ2 НОМЕР_17 , з сім-карткою НОМЕР_1 .
До початку судового засідання, слідчий ОСОБА_3 надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.
Розгляд клопотання здійснюється без його участі відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи у якої вилучено майно, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, наявні достатні правові підстави для арешту майна, яке вилучене за вищевказаних обставин, оскільки майно відповідає критеріям встановленим ст.98 КПК України, а незастосування арешту може призвести зникнення чи його втрати.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідча суддя, -
Накласти арешт на майно, а саме на слот для сім-картки оператора мобільного зв'язку «Київстар» з а/н НОМЕР_11 ; слот для сім-картки оператора мобільного зв'язку «Київстар» з а/н НОМЕР_12 ; картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , 12/24; картка АТ КБ «Приватбанк» Золота Універсальна № НОМЕР_14 , 10/24; картка АТ КБ «Приватбанк» Юніор № НОМЕР_15 , 01/21; Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 7 M1810F6LG», ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ2 НОМЕР_17 , з сім-карткою НОМЕР_1 - вилучені 23.06.2022 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_9 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_14 , за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та позбавити останню та всіх інших осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1