Дата документу 18.08.2022 Справа № 554/8094/22
Провадження № 1-кс/554/9002/2022
18 серпня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022175440000220 від 01.07.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12022175440000220 внесене до ЄРДР 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Установлено, 01.07.2022 до ВП №2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.06.2022 йому зателефонував невідомий чоловік та представився працівником банку. Під час розмови заявник повідомив всі реквізити карток та пін-код. В подальшому після телефонної розмови ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на своїх банківських картах. Сума завданого збитку встановлюється.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.06.2022 близько 11:00 год. ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником банку і повідомив, що невідомі особи намагаються отримати доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім повідомив, що на мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом авторизації та потрібно повідомити код чоловіку, після отримання смс- повідомив код. В подальшому чоловік запитав останні 4-ри цифри карти які потерпілий надав. В розмові чоловік попрохав також назвати пін-код і після цього ОСОБА_7 зрозумів що це шахраї та відмовився надавати інформацію. Після розмови виявив відсутність грошових коштів на двох банківських картах.
10.08.2022 проведено тимчасовий доступ до документів за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , згідно отриманої інформації кошти перерахувались на номер рахунку № НОМЕР_3 16.06.2022 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картках № НОМЕР_3 за період часу з 16.06.2022 року по 17.06.2022 року, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.
Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківській карті, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_3 в період часу з 16.06.2022 року по 17.06.2022 року.
У зв'язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведенню оперативних-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, необхідно надати слідчому право вилучити інформацію до якої надано доступ.
У судове засідання дізнавач не з'явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання за номером карти № НОМЕР_3 інформації про рух коштів з даної картки за період часу з 16.06.2022 року по 17.06.2022 року, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, ІР-адресу, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ,) виготовити на паперовому носії інформації документ з руху коштів за вищевказаними реквізитами, в період часу з 16.06.2022 року по 17.06.2022 року, де вказати інформацію про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, ІР-адресу,їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: ( АДРЕСА_1 ,) з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ
до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1