Дата документу 16.08.2022 Справа № 554/8041/22
Провадження № 1-кс/554/8977/2022
16.08.2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221190000746 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022221190000746 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.08.2022 за фактом ч.3 ст.190 КК України.
Так, досудовим слідством встановлено, 31.07.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами в сумі 13900 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду.
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 31.07.2022 року вона перебувала у себе вдома, як раптом на її телефон НОМЕР_1 поступив дзвінок з невідомого для неї номеру телефона НОМЕР_2 . Під час спілкування невідомий представився як ОСОБА_4 і що він є працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_3 має особистий рахунок, потім невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_4 повідомив останній, що її картку НОМЕР_3 заблоковано, та щоб відновити доступ до картки, їй потрібно назвати код, який зараз прийде на її мобільний телефон, після того як ОСОБА_3 отримала код на свій мобільний телефон, вона назвала його невідомому чоловіку на ім'я ОСОБА_4 , одразу після цього потерпілій прийшло смс повідомлення, де було написано, що транзакція з її картки на суму 14.070 тис. грн. неможлива через брак коштів, одразу після цього ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 , що вона нібито назвала неправильний номер карти, після цього вона передала йому правильний номер картки та через декілька секунд з картки потерпілої пройшла транзакція, внаслідок якої невідома особа на ім'я ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 13.969 тис .грн. з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довіри.
Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із номером НОМЕР_3 яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме-номери телефонів які прив'язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 31.07.2022 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника картки із номером НОМЕР_3 яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме-номери телефонів які прив'язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 31.07.2022 року по дату отримання ухвали, що знаходяться у володінні Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
Надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1