Дата документу 15.08.2022 Справа № 554/7958/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/7958/22
Провадження № 1-кс/554/8888/2022
15 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022175460000203 від 08.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
У провадженні сектору дізнання ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022175460000203 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
07.08.2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров на сайті OLX заволоділа його грошовими коштами. Сума збитків встановлюється.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 07.08.2022 року на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж дров. В оголошенні було вказано номер продавця НОМЕР_1 . Потерпілий зателефонував на вказаний номер телефону та домовився про купівлю дров. Продавець сказав, що необхідно внести передоплату в сумі 6000,00 грн. ОСОБА_4 перевів грошові кошти в сумі 6000,00 грн зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку, номер якої продиктував «продавець» № НОМЕР_3 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні №12022175460000203 від 08.08.2022 р. тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням:
- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (із зазначенням повного номеру банківської картки, куди було перераховано грошові кошти, повних даних електронного гаманця, іншої платіжної системи, у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);
- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
інші документи щодо відкриття та обслуговування карток (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надавши можливість вилучити вищезазначені документи.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1