Справа № 199/5029/22
(1-кс/199/926/22)
15.08.2022 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №12022226110000158 від 18.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
15 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №12022226110000158 від 19.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 01.05.2022 через Портал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвався як внутрішньо переміщена особа та йому було сформовано довідку за № 6339- 7500839400.
30.06.2022 заяву на призначення допомоги ВПО гр. ОСОБА_4 було опрацьовано ІНФОРМАЦІЯ_3 (відповідно до п. 10 Порядку надання допомоги на проживання ВПО, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2022 № 332) та призначено допомогу за травень-червень 2022 в сумі 4000,0 гривень на розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_4 з вище вказаного розрахункового рахунку перерахував 4000,0 гривень на власний картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
13.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 на запит до Домаського Старостинського округу отримано відповідь, згідно з якою адреса вказана в довідці ВПО ОСОБА_4 , як адреса фактичного місця проживання/перебування в с. Домаха не існує. Так, за рішенням УПСЗН №22 від 13.07.2022 було скасовано дії довідки про взяття на облік ВПО через подання особою завідомо недостовірних даних та внесено відомості про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 01.05.2022 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022226110000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до ЧЧ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 4000 грн.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №12022226110000158 від 19.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме до інформації, що містить банківську таємницю - розрахункового рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , та карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника розрахункового рахунку та карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку та карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному розрахунковому рахунку та картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по рахунку та картці в період 01.05.2022 року по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку та картки у вказаний період.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1