Справа № 296/1848/22
3/296/1231/22
"11" серпня 2022 р. м.Житомир
Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Л.С. Шимон, за участю захисника особи, яка притягується до адміністративної відповідальності адвоката Арапова О.О., працівника поліції Умінського В.М., розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення, які надійшли з Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, працюючу касиром ТОВ «Преміум Фінанс», зареєстровану та проживаючу за адресою в АДРЕСА_1 , згідно даних Житомирського РУП раніше до адміністративної відповідальності не притягувалася,
у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ВАВ № 498441 від 08.04.2022 року, ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що 08.04.2022 року близько 15 години 20 хвилин за адресою у м. Житомирі, вул. Небесної Сотні, 2 в приміщенні ТОВ « Преміум Фінанс», як касир здійснила продаж 50 (п'ятдесяти) доларів США за 1675 гривень, чим порушила пункт 12 постанови НБУ №18 від 24.02.2022р., тобто, у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.162 КУпАП.
В судове засідання, призначене на 23.05.2022 року, ОСОБА_1 не з'явилася, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася. Судова повістка про виклик особи в судове засідання, що надсилалася на адресу місця проживання ОСОБА_1 , повернулася до суду із відміткою про відсутність адресата. Через канцелярію суду 23.05.2022 року надійшло письмове клопотання адвоката Арапова О.О. про відкладення розгляду справи та надання матеріалів для ознайомлення. На підтвердження своїх повноважень, адвокатом Араповим О.О. до вказаного клопотання, для приєднання до матеріалів справи, додано фотокопію ордеру на надання правничої (правової) допомоги ОСОБА_1 від 23.05.2022р. та фотокопію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЖТ №000959 від 20.06.2018р. В судове засідання, призначене на 06.06.2022 року, ОСОБА_1 не з'явилася, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася. Судова повістка про виклик особи в судове засідання, що надсилалася на адресу місця проживання ОСОБА_1 , повернулася до суду із відміткою про відсутність адресата. В судовому засіданні 06.06.2022 року захисником особи, яка притягується до адміністративної відповідальності адвокатом Араповим О.О. зазначено про невизнання ОСОБА_1 своєї вини у вчиненні нею адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КУпАП, та заявлено клопотання про повернення матеріалів, складених відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 162 КУпАП, до Житомирського РУП на доопрацювання. В обґрунтування клопотання адвокатом зверталася увага на наступне. У фабулі протоколу, складеного відносно ОСОБА_1 , зазначено про порушення нею п. 12 постанови НБУ №18 від 24.02.2022р., без зазначення суті правопорушення та не вказано назву даної постанови. Крім цього, санкцією статті 162 КУпАП передбачено накладення стягнення у виді попередження або накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей. Матеріали, складені відносно ОСОБА_1 , не містять детального опису працівниками поліції купюри (50 доларів США), продаж якої вміняється ОСОБА_1 . Відомості про вилучення купюри в матеріалах справи відсутні, наявні матеріали не містять протоколу вилучення валютних цінностей. Крім зазначеного, до протоколу №498441 серії ВАВ, складеного відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 162 КУпАП, не додано будь - яких доказів на підтвердження здійснення валютної операції (касовий чек тощо). На підтвердження чи спростування обставин, викладених в протоколі, заявив клопотання про виклик до суду та допит в судовому засіданні свідків, вказаних в протоколі - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , письмові пояснення якого від 08.04.2022р. містяться в матеріалах справи (а.с.3).
В задоволенні клопотання адвоката Арапова О.О. про направлення матеріалів справи відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 162 КУпАП до Житомирського РУП на доопрацювання судом відмовлено, із оголошенням перерви в судовому засіданні до 29.06.2022р., з метою виклику до суду свідків, вказаних в протоколі, ОСОБА_4 та працівника поліції Умінського В.М., яким складався протокол відносно ОСОБА_1 . В зв'язку із неявкою до суду 29.06.2022 року свідків, ОСОБА_4 та працівника поліції ОСОБА_5 , на допиті яких наполягав адвокат ОСОБА_6 , в судовому засіданні оголошено перерву до 11.08.2022 року.
В судовому засіданні 11.08.2022 року старший ДОП Житомирського РУП капітан поліції Умінський В.М. надав наступні пояснення. 08.04.2022р. при спільному відпрацюванні з Управлінням стратегічних розслідувань ГУНП щодо дотримання правил про валютні операції, він, як ДОП Житомирського РУП, був залучений для документування факту обміну валюти. По вул. Небесної Сотні, 2 у м. Житомирі виявили громадянина, який повідомив, що в обмінному пункті придбав 50 доларів США, з даного приводу в останнього були відібрані пояснення. Касир ТОВ «Преміум Фінанс» ОСОБА_1 від надання будь - яких пояснень відмовилась, в присутності двох свідків відмовилась від підпису в протоколі, складеного відносно неї за ст. 162 КУпАП. На запитання адвоката пояснив, що безпосереднім очевидцем проведення валютної операції 08.04.2022р. за обставин, викладених в протоколі, не був, гроші, в розмірі 50 доларів, виявлені у ОСОБА_4 (особу засвідчено ІПНП), не вилучалися. Касовий чек на підтвердження купівлі іноземної валюти в розмірі 50 доларів США ОСОБА_4 не пред'являв оскільки такий чек йому не видавався, у ОСОБА_1 гроші в гривневій валюті не вилучали. На запитання суду пояснив, що валютні кошти в розмірі 50 доларів США у ОСОБА_4 не вилучалися так як останній відмовився їх надавати.
Захисник особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, адвокат Арапов О.О. в судовому засіданні 11.08.2022 року підтримав в повному обсязі письмове клопотання про закриття провадження по справі відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 162 КУпАП за відсутністю в її діях складу зазначеного адміністративного правопорушення, подане ним через канцелярію суду 09.08.2022р. Звертав увагу суду на наступне. Свідків події, викладеної у фабулі протоколу №498441 від 08.04.2022р., складеного відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 162 КУпАП, не було, до вказаного протоколу не долучено будь - яких доказів (фото, відео тощо), оскільки працівниками поліції нічого не вилучалося. ОСОБА_1 не визнає своєї причетності до жодного факту продажу будь - яких валютних цінностей, у тому числі, 08.04.2022р. о 15 год 20 хв в період дії відповідних заборон НБУ. Протокол не містить жодного посилання на те, чим саме підтверджується факт здійснення відповідної операції. Відповідні валютні цінності, які начеб то було неправомірно реалізовано ОСОБА_1 , жодним чином не зафіксовані ні 08.04.2022р., ні у подальшому. Вказані валютні цінності детально не оглянуто, не вилучено та не долучено до протоколу ні в оригіналі, ні у вигляді фото -чи ксерокопії. Будь - якого платіжно - касового документу, а саме квитанції, які у обов'язковому порядку видаються при здійсненні аналогічних операцій у офіційно діючих обмінних пунктах, яким є і приміщення ТОВ «Преміум Фінанс», розташоване за адресою в м. Житомирі, вул. Небесної Сотні, 2, не вилучено, не оглянуто та до протоколу працівниками поліції не долучено. Крім того, оскільки стаття 162 КУпАП передбачає відповідальність за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави - у виді попередження або накладення штрафу від 500 до 1000 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей, при призначенні судом особі стягнення одночасно приймається рішення щодо конфіскації предмету вчиненого адміністративного правопорушення, а саме валютних цінностей. У той же час протокол про адміністративне правопорушення №498441 серії ВАВ від 08.04.2022р., складеного відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 162 КУпАП, не містить детального опису купюри номіналом 50 доларів США, продаж якої інкримінується ОСОБА_1 08.04.2022р. Вказаний протокол не містить відомостей про вилучення вказаних валютних цінностей та до протоколу про адміністративне правопорушення не додано протоколу вилучення доларів США, які підлягають конфіскації. Наведений протокол взагалі не містить інформації щодо місцезнаходження валютних цінностей - купюри номіналом 50 доларів, як незаконна валютна операція, проведення якої 08.04.2022р. вміняється ОСОБА_1 . Оскільки матеріали адміністративної справи не містять будь - яких об'єктивних даних та доказів, які б підтверджували той факт, що ОСОБА_1 08.04.2022р. здійснювала операції з продажу іноземної валюти, а відтак не могла порушити та не порушила положення постанови Правління НБУ від 24.02.2022р. за №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», в її діях відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КУпАП. Просив провадження у справі за ч. 1 ст. 162 КУпАП відносно ОСОБА_1 закрити, на підставі п.1 ч.1 ст. 247 КУпАП. Окремо звертав увагу суду на положення ст. 38 КУпАП, щодо закінчення строків накладення стягнення.
Заслухавши доводи захисника особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, адвоката Арапова О.О., пояснення працівника поліції Умінського В.М., наданих ним безпосередньо в судовому засіданні 11.08.2022 року, дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 162 КпАП України, суд приходить до наступного висновку.
В порядку статті 280 КпАП України орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
Відповідальність особи за ст. 162 КУпАП передбачена за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.
З фабули протоколу про адміністративне правопорушення, складеного відносно ОСОБА_7 вбачається, що остання 08.04.2022 року близько 15 години 20 хвилин за адресою у м. Житомирі, вул. Небесної Сотні, 2 в приміщенні ТОВ «Преміум Фінанс», як касир здійснила продаж 50 (п'ятдесяти) доларів США за 1675 гривень, чим порушила пункт 12 постанови НБУ №18 від 24.02.2022р.
До протоколу, Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області, при направленні матеріалів справи до суду, додано рапорт ст. ДОП Житомирського РУП капітана поліції В. Умінського від 08.04.2022р., письмові пояснення ОСОБА_4 від 08.04.2022р., копію свідоцтва, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо ТОВ «Преміум Фінанс» від 11.06.2015р. №1339, копію витягу із наказу №01-3\10\18 ТОВ «Преміум Фінанс» від 01.10.2018р., копію посвідчення касира №18-1 ТОВ «Преміум Фінанс», виданого на ім'я ОСОБА_1 28.09.2017р., копію паспорту ОСОБА_1 , фото з місця роботи касира ОСОБА_1 , та копію постанови Правління НБУ від 24.02.2022р. за №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану». Вказані матеріали не містять доказів на підтвердження факту здійснення відповідної валютної операції. В матеріалах справи, складених відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 162 КУпАП, що надійшли на адресу суду, відсутні докази на підтвердження фіксації валютних цінностей 08.04.2022р. з підстав, викладених у фабулі протоколу серії ВАВ №498441. Зокрема, відповідні валютні цінності не зафіксовано, їх не оглянуто, не вилучено та не долучено до протоколу. Будь - якого платіжно - касового документу (квитанції), виданого при здійсненні операцій у офіційно діючих обмінних пунктах, до матеріалів справи не долучено.
Наявні матеріали не містять доказів здійснення касиром ОСОБА_7 продажу 08.04.2022р. близько 15 год 20 хв за адресою у м. Житомирі, вул. Небесної Сотні, 2 в приміщенні ТОВ «Преміум Фінанс» 50 доларів США, в порушення п.12 постанови НБУ №18 від 24.02.2022р. Допитаний безпосередньо в судовому засіданні 11.08.2022р. ДОП Житомирського РУП капітан поліції В.М. Умінський, яким складався протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 162 КУпАП, на запитання адвоката пояснив, що безпосереднім очевидцем проведення валютної операції 08.04.2022р. за обставин, викладених в протоколі, не був, гроші, в розмірі 50 доларів, виявлені у ОСОБА_4 (особу засвідчено ІПНП), не вилучалися. Касовий чек на підтвердження купівлі іноземної валюти в розмірі 50 доларів США ОСОБА_4 не пред'являв оскільки такий чек йому не видавався, у ОСОБА_1 гроші в гривневій валюті не вилучали.
ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , зазначені в протоколі про адміністративне правопорушення, складеного відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 162 КУпАП в якості свідків, що викликалися за клопотанням адвоката, до суду не з'явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися. Судові повістки про виклик вказаних осіб в судове засідання 29.06.2022р., що надсилалися на адресу місця проживання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , повернулися до суду із відмітками про відсутність адресатів. ОСОБА_4 , письмові пояснення якого від 08.04.2022р. містяться в матеріалах справи (а.с.3), до суду не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи тричі повідомлявся. Судові повістки про виклик особи в судові засідання 06.06.2022р., 29.06.2022р. та 11.08.2022р., що надсилалися на адресу місця проживання ОСОБА_4 , повернулися до суду із відмітками про відсутність адресата.
Таким чином, під час розгляду справи в суді, вина ОСОБА_7 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КУпАП, тобто, порушенні правил про валютні операції, що виразилося в здійсненні продажу 50 (п'ятдесяти) доларів США за 1675 гривень 08.04.2022 року близько 15 години 20 хвилин за адресою у м. Житомирі, вул. Небесної Сотні, 2 в приміщенні ТОВ « Преміум Фінанс», як касиром, не підтверджена. Належних і допустимих доказів вчинення такого правопорушення суду не надано.
Враховуючи вказані обставини, суд приходить до висновку про відсутність в діях ОСОБА_1 складу правопорушення, викладеного у фабулі протоколу про адміністративне правопорушення серії ВАВ № 498441 від 08.04.2022 року.
Згідно з положеннями статті 62 Конституції України усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
У своїх рішеннях «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18 січня 1978 року та «Коробов проти України» від 21 жовтня 2011 року, Європейський суд з прав людини повторює, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом», така доведеність може випливати із співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків.
Згідно ч.1 п.1 ст.247 КпАП України, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.
Згідно п.3 ч.1 ст.284 КпАП України, по справі про адміністративне правопорушення суддя виносить постанову про закриття справи.
Керуючись ст. ст. 162, 247, 280, 283, КпАП України,
Справу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 про притягнення до адміністративної відповідальності за скоєння 08.04.2022 року адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.162 КпАП України, закрити у зв'язку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого даною статтею.
Постанова може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Корольовський районний суд м. Житомира протягом десяти днів з дня її винесення.
Cуддя Л. С. Шимон