Справа №295/7630/22
1-кс/295/3472/22
Іменем України
10.08.2022 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі с/з - ОСОБА_2 ,
розглянувши внесене дізнавачем СД відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12022065410000151, зареєстрованого 03.08.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася із указаним клопотанням, в якому послалася на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022065410000151 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.08.2022 року близько 09 год. 10 хв. за адресою: с Оліївка, вул. Садова, 4 Житомирського району на території митного посту «Житомир-Центральний» Житомирської митниці ДФС під час перевірки документів для розмитнення автомобілів було виявлено підроблені документи, а саме: рахунок-фактура №19012022/48613 від 19.01.2022 на автомобіль Hyundai Tucson Limited, рахунок-фактура № НОМЕР_1 від 20.12.2021 на автомобіль Jeep Cheroke, рахунок-фактура № НОМЕР_2 від 17.01.2022 на автомобіль Ford Fusion, рахунок-фактура № НОМЕР_3 від 05.12.2021 на автомобіль Dodge Journey, рахунок-фактура № НОМЕР_4 від 17.01.2022 на автомобіль Jeep Renegade Latitude, рахунок-фактура № НОМЕР_5 від 07.02.2022 на автомобіль Lincoln МКС Select, в які було внесено неправдиві відомості з приводу вартості вказаних автомобілів, а саме вартість зазначених вище автомобілів в рахунках-фактурах не відповідали їх вартості в митних деклараціях.
Зі змісту клопотання також слідує, що 03.08.2022 року під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:
- пакет оригіналів документів на автомобіль марки Hyundai Tucson Limited, VIN - НОМЕР_6 , в якому знаходилися: рахунок-фактура №19012022/48613 від 19.01.2022 року в кількості 2 шт., ДКД-ЕЕ №UA101020/2022/27963, перепустка №73, акт митного огляду №UA205020/2022/304354 на 2 арк.; митна декларація для громадян від 01.08.2022 року, копія довіреності від ОСОБА_5 , автотранспортна накладна від 29.07.2022 року, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 від 31.07.2020 року та безпосередньо сам автомобіль марки Hyundai Tucson Limited, VIN - НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- пакет оригіналів документів на автомобіль JEEP моделі CHEROKEE LATITUDE PLUS, VIN - НОМЕР_8 , в якому знаходилися: рахунок-фактура №200122021/99386 від 20.12.2021 року в кількості 2 шт., ДКД-ЕЕ №UA101020/2022/27961, перепустка №76, автотранспортна накладна від 29.07.2022 року, акт митного огляду №UA205020/2022/304363 на 2 арк.; митна декларація для громадян від 29.07.2022 року, копія довіреності від ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 12.08.2021 року та безпосередньо сам автомобіль марки JEEP моделі CHEROKEE LATITUDE PLUS, VIN НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_6 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;
- пакет оригіналів документів на автомобіль Ford Fusion SE, VIN НОМЕР_10 , в якому знаходилися: рахунок-фактура №17012022/55043 від 17.01.2022 в кількості 2 шт., ДКД-ЕЕ №UA101020/2022/28-14, перепустка №75, акт митного огляду №UA205020/2022/304361 на 2 арк.; митна декларація для громадян від 01.08.2022 року, автотранспортна накладна від 29.07.2022 року, копія довіреності від ОСОБА_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 від 01.06.2022 року та безпосередньо сам автомобіль марки Ford Fusion SE, VIN НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_7 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;
- пакет оригіналів документів на автомобіль DODGE моделі JOURNEY GT, тип кузова - універсал, VIN - НОМЕР_12 , в якому знаходилися: рахунок-фактура №06122021/16358 від 05.12.2021 в кількості 2 шт., ДКД-ЕЕ №UA101020/2022/27962, перепустка №75, акт митного огляду №UA205020/2022/304360 на 2 арк.; митна декларація для громадян від 01.08.2022 року, автотранспортна накладна від 29.07.2022 року, копія довіреності від ОСОБА_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_13 від 20.11.2021 року та безпосередньо сам автомобіль марки DODGE моделі JOURNEY GT, тип кузова - універсал, VIN НОМЕР_12 , які належать ОСОБА_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
- пакет оригіналів документів на автомобіль марки JEEP моделі RENEGADE LATITUDE, тип кузова - універсал, VIN - НОМЕР_14 , в якому знаходилися: рахунок-фактура №17012022/64891 від 17.01.2022 в кількості 2 шт., ДКД-ЕЕ №UA101020/2022/28032, перепустка №71, акт митного огляду №UA205020/2022/304304 на 2 арк.; митна декларація для громадян від 01.08.2022 року, автотранспортна накладна від 29.07.2022 року, копія довіреності від ОСОБА_9 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_15 від 29.12.2021 року та безпосередньо сам автомобіль марки JEEP моделі RENEGADE LATITUDE, тип кузова - універсал, VIN - НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_10 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;
- пакет оригіналів документів на автомобіль марка LINCOLN моделі МКХ, тип кузова - універсал, VIN - НОМЕР_16 , в якому знаходилися: рахунок-фактура №07022022/27425 від 07.02.2022, перепустка №27, акт митного огляду №UA209040/2022/16393 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_17 від 12.10.2021 року та безпосередньо сам автомобіль марки LINCOLN моделі МКХ, тип кузова - універсал, VIN - НОМЕР_16 , які належать ОСОБА_11 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .
Посилаючись на положення ст.ст. 98, 170 КПК України, завдання арешту майна, на необхідність проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, дізнавач за погодженням із прокурором просить накласти арешт на зазначене вище майно та тимчасово позбавити власника та користувачів можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати його.
Дізнавач та представник Житомирської митниці ДФС в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися згідно з вимогами КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.
Як вбачається із витягу з кримінального провадження №12022065410000151 від 03.08.2022, підрозділом дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактом виявлення під час перевірки документів для розмитнення автомобілів підроблених рахунків-фактур на транспортні засоби різних марок, із правовою кваліфікацією кримінального проступку за ч. 1 ст. 358 КК України.
Постановою дізнавача СД відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 03.08.2022 року вилучені в ході огляду місця події 03.08.2022 року: пакети оригіналів документів на автомобіль марки Hyundai Tucson Limited, VIN - НОМЕР_6 , на автомобіль JEEP моделі CHEROKEE LATITUDE PLUS, VIN НОМЕР_8 , на автомобіль Ford Fusion SE, VIN НОМЕР_10 , на автомобіль DODGE моделі JOURNEY GT, тип кузова - універсал, VIN - НОМЕР_12 , на автомобіль марки JEEP моделі RENEGADE LATITUDE, тип кузова - універсал, VIN - НОМЕР_14 , на автомобіль марки LINCOLN моделі МКХ, тип кузова - універсал, VIN - НОМЕР_16 , а також безпосередньо самі автомобілі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022065410000151.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на його вчинення; правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, предмет досудового розслідування, завдання та мету арешту майна, загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про арешт майна, а саме накладення арешту на пакети оригіналів документів на транспортні засоби Hyundai Tucson Limited, ОСОБА_12 , Ford Fusion, Dodge Journey, Jeep Renegade Latitude, Lincoln МКС Select.
Разом з тим, на переконання слідчого судді, стороною обвинувачення не було доведено, що вилучені транспортні засоби відповідають критеріям речового доказу, наведених у статті 98 КПК України. З даного приводу слідчим суддею звернуто увагу на кваліфікацію кримінального правопорушення та предмет кримінального правопорушення за статтею 358 КК України.
Частиною 1 ст. 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання про арешт вказаних у клопотанні транспортних засобів Hyundai Tucson Limited, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Dodge Journey, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
У відповідності до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 169-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на:
- пакет оригіналів документів на автомобіль марки Hyundai Tucson Limited, VIN - НОМЕР_6 , в якому знаходиться: рахунок-фактура №19012022/48613 від 19.01.2022 року в кількості 2 шт., ДКД-ЕЕ №UA101020/2022/27963, перепустка №73, акт митного огляду №UA205020/2022/304354 на 2 арк.; митна декларація для громадян від 01.08.2022 року, копія довіреності від ОСОБА_5 , автотранспортна накладна від 29.07.2022 року, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 від 31.07.2020 року, а також тимчасово позбавити їх власника та користувачів можливості розпоряджатися й використовувати вищевказане майно;
- пакет оригіналів документів на автомобіль JEEP моделі CHEROKEE LATITUDE PLUS, VIN НОМЕР_8 , в якому знаходиться: рахунок-фактура №200122021/99386 від 20.12.2021 року в кількості 2 шт., ДКД-ЕЕ №UA101020/2022/27961, перепустка №76, автотранспортна накладна від 29.07.2022 року, акт митного огляду №UA205020/2022/304363 на 2 арк.; митна декларація для громадян від 29.07.2022 року, копія довіреності від ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 12.08.2021 року, а також тимчасово позбавити їх власника та користувачів можливості розпоряджатися й використовувати вищевказане майно;
- пакет оригіналів документів на автомобіль Ford Fusion SE, VIN НОМЕР_10 , в якому знаходиться: рахунок-фактура №17012022/55043 від 17.01.2022 в кількості 2 шт., ДКД-ЕЕ №UA101020/2022/28-14, перепустка №75, акт митного огляду №UA205020/2022/304361 на 2 арк.; митна декларація для громадян від 01.08.2022 року, автотранспортна накладна від 29.07.2022 року, копія довіреності від ОСОБА_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 від 01.06.2022 року, а також тимчасово позбавити їх власника та користувачів можливості розпоряджатися й використовувати вищевказане майно;
- пакет оригіналів документів на автомобіль DODGE моделі JOURNEY GT, тип кузова - універсал, VIN - НОМЕР_12 , в якому знаходиться: рахунок-фактура №06122021/16358 від 05.12.2021 в кількості 2 шт., ДКД-ЕЕ №UA101020/2022/27962, перепустка №75, акт митного огляду №UA205020/2022/304360 на 2 арк.; митна декларація для громадян від 01.08.2022 року, автотранспортна накладна від 29.07.2022 року, копія довіреності від ОСОБА_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_13 від 20.11.2021 року, а також тимчасово позбавити їх власника та користувачів можливості розпоряджатися й використовувати вищевказане майно;
- пакет оригіналів документів на автомобіль марки JEEP моделі RENEGADE LATITUDE, тип кузова - універсал, VIN - НОМЕР_14 , в якому знаходиться: рахунок-фактура №17012022/64891 від 17.01.2022 в кількості 2 шт., ДКД-ЕЕ №UA101020/2022/28032, перепустка №71, акт митного огляду №UA205020/2022/304304 на 2 арк.; митна декларація для громадян від 01.08.2022 року, автотранспортна накладна від 29.07.2022 року, копія довіреності від ОСОБА_9 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_15 від 29.12.2021 року, а також тимчасово позбавити їх власника та користувачів можливості розпоряджатися й використовувати вищевказане майно;
- пакет оригіналів документів на автомобіль марка LINCOLN моделі МКХ, тип кузова - універсал, VIN - НОМЕР_16 , в якому знаходиться: рахунок-фактура №07022022/27425 від 07.02.2022, перепустка №27, акт митного огляду №UA209040/2022/16393 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_17 від 12.10.2021 року, а також тимчасово позбавити їх власника та користувачів можливості розпоряджатися й використовувати вищевказане майно.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні - з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1