Справа №295/7743/22
1-кс/295/3509/22
Іменем України
12.08.2022 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12021060400001834 слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060400001834 від 12.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом матеріалів перевірки фінансово-господарської діяльності ефективності використання бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, проведеної контрольно-аналітичним відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу 2018-2020 років, коли керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_5 , встановлено порушення ведення касових операцій, нецільове використання коштів і майна підприємства, здійснення операцій на підставі укладених договорів, що мають ознаки сумнівності, списання майна без відповідного погодження, передбаченого чинним законодавством, не підтвердження господарських операцій первинними документами та пов'язаність таких операцій з господарською діяльністю підприємства, а також виявлено ряд інших недоліків та порушень.
Вказані обставини, на переконання слідчої, можуть свідчити про можливу причетність ОСОБА_5 та інших зацікавлених осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Таким чином, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів, що стосуються ефективності використання бюджетних коштів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- головних книг за 2021 рік та 1 квартал 2022 року, а також оборотів по синтетичним рахункам класу 7 «Доходи і результати діяльності» та класу 9 «Витрати діяльності» за 2019, 2020 роки;
- журналів-ордерів з первинними документами, які підтверджують проведені господарські операції підприємства в період з 01.01.2019 по 31.03.2022;
- інформації щодо наявності та руху транспортних засобів, затверджених норм списання пального (за наявності власних чи орендованих транспортних засобів);
- переліку орендарів, з якими укладено договори оренди майна підприємства;
- договорів цивільно-правового характеру за 2021 та 1 квартал 2022 року;
- зведеної аналітичної інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі діяльності кожної аптеки (аптечного пункту):
o товарообіг з ПДВ;
o чистий дохід;
o собівартість;
o інші операційні доходи;
o витрати;
o фінансовий результат за 2019-2021 роки та 1 квартал 2022 року;
- щомісячних звітів про виконання заходів і завдань підприємства, передбачених встановленим планом по роздрібній реалізації в аптечній мережі підприємства за 2019-2021 роки та 1 квартал 2022 року;
- наказів підприємства про встановлення плану по роздрібній реалізації в аптечній мережі за листопад та грудень 2021 року;
- відомостей про нарахування заробітної плати за ІІ півріччя 2021 року та 1 квартал 2022 року;
- наказів на застосування норм витрат пального на 100 км пробігу та застосованих надбавок до затверджених норм (в тому числі на орендовані транспортні засоби) в період з 01.01.2019 по 31.03.2022;
- актів на право користування (власності) земельними ділянками та документів щодо прийнятої нормативної/експертної вартості вказаних земельних ділянок;
- переліку фармацевтичних препаратів і матеріалів, які виготовлялись підприємством в період з 01.01.2019 по 31.03.2022;
- переліку нерухомого майна (споруд, будівель, квартир та інших) із вказанням адрес їх місць розташування, а також відповідальних осіб за їх утримання, проведених оцінок;
- договірної та звітної документації щодо проведення будь-яких ремонтних робіт (капітальних та поточних ремонтів, реконструкцій тощо) об'єктів нерухомого майна, які перебувають у користуванні/власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також тих об'єктів нерухомого майна, які орендуються та орендувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інших осіб за період часу з 01.01.2019 по 01.07.2022;
- документів щодо списання основних засобів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 по 01.07.2022;
- інших документів, за допомогою яких встановлюються обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Більше того, як зазначає слідча, без виявлення і вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні експертизи і ревізії, а відтак і довести вину правопорушників.
В даному випадку отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається із витягу з кримінального провадження №12021060400001834 Житомирським районним управлінням поліції ГУНП в Житомирській області 12.10.2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом надходження матеріалів перевірки фінансово-господарської діяльності ефективності використання бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, проведеної контрольно-аналітичним відділом ЖМР, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю здійснення виїмки оригіналів указаних документів або їх належним чином завірених копій, а саме:
- головних книг за 2021 рік та 1 квартал 2022 року, а також оборотів по синтетичним рахункам класу 7 «Доходи і результати діяльності» та класу 9 «Витрати діяльності» за 2019, 2020 роки;
- журналів-ордерів з первинними документами, які підтверджують проведені господарські операції підприємства в період з 01.01.2019 по 31.03.2022;
- інформації щодо наявності та руху транспортних засобів, затверджених норм списання пального (за наявності власних чи орендованих транспортних засобів);
- переліку орендарів, з якими укладено договори оренди майна підприємства;
- договорів цивільно-правового характеру за 2021 та 1 квартал 2022 року;
- зведеної аналітичної інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі діяльності кожної аптеки (аптечного пункту):
o товарообіг з ПДВ;
o чистий дохід;
o собівартість;
o інші операційні доходи;
o витрати;
o фінансовий результат за 2019-2021 роки та 1 квартал 2022 року;
- щомісячних звітів про виконання заходів і завдань підприємства, передбачених встановленим планом по роздрібній реалізації в аптечній мережі підприємства за 2019-2021 роки та 1 квартал 2022 року;
- наказів підприємства про встановлення плану по роздрібній реалізації в аптечній мережі за листопад та грудень 2021 року;
- відомостей про нарахування заробітної плати за ІІ півріччя 2021 року та 1 квартал 2022 року;
- наказів на застосування норм витрат пального на 100 км пробігу та застосованих надбавок до затверджених норм (в тому числі на орендовані транспортні засоби) в період з 01.01.2019 по 31.03.2022;
- актів на право користування (власності) земельними ділянками та документів щодо прийнятої нормативної/експертної вартості вказаних земельних ділянок;
- переліку фармацевтичних препаратів і матеріалів, які виготовлялись підприємством в період з 01.01.2019 по 31.03.2022;
- переліку нерухомого майна (споруд, будівель, квартир та інших) із указанням адрес їх місць розташування, а також відповідальних осіб за їх утримання, проведених оцінок;
- договірної та звітної документації щодо проведення будь-яких ремонтних робіт (капітальних та поточних ремонтів, реконструкцій тощо) об'єктів нерухомого майна, які перебувають у користуванні/власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також тих об'єктів нерухомого майна, які орендуються та орендувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інших осіб за період часу з 01.01.2019 по 01.07.2022;
- документів щодо списання основних засобів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 по 01.07.2022, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали до 12.09.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1