Справа № 161/10456/22
Провадження № 1-кс/161/4295/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 серпня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Начальник відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 (слідчого у кримінальному провадженні) звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 17 червня 2022 року по 22 червня 2022 року, що містять наступну інформацію
-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжних карт, виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
-інформації про рух коштів по рахунках, які обслуговуються з використанням платіжних карт, виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище ім'я по батькові, абонентські номери мобільних телефонів, місце проживання, осіб які здійснювали поповнення даного рахунку у період часу з 17 червня 2022 року по 22 червня 2022 року;
-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжних карт, виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 17 червня 2022 року по 22 червня 2022 року;
-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунках, які обслуговуються з використанням платіжних карт виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 17 червня 2022 року по 22 червня 2022 року;
- інформацію про переприв'язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткових рахунків №№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 17 червня 2022 року по 22 червня 2022 року.
Клопотання мотивує тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022030580000877 від 21.06.2022 року за ч.2 ст.190 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення розслідуваного злочину, окрім цього, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час немає, а тому начальнику відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 17 червня 2022 року по 22 червня 2022 року.
При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперуповноваженому не підлягає до задоволення, оскільки оперуповноважений згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання начальник відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати начальнику відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 17 червня 2022 року по 22 червня 2022 року, що містять наступну інформацію
-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжних карт, виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
-інформації про рух коштів по рахунках, які обслуговуються з використанням платіжних карт, виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище ім'я по батькові, абонентські номери мобільних телефонів, місце проживання, осіб які здійснювали поповнення даного рахунку у період часу з 17 червня 2022 року по 22 червня 2022 року;
-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжних карт, виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 17 червня 2022 року по 22 червня 2022 року;
-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунках, які обслуговуються з використанням платіжних карт виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 17 червня 2022 року по 22 червня 2022 року;
- інформацію про переприв'язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткових рахунків №№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 17 червня 2022 року по 22 червня 2022 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя