Справа № 161/10524/22
Провадження № 1-кс/161/4320/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 серпня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю їх ознайомлення та вилучення оригіналів документів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів: договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 072-22-02/07 від 16.05.2007 року з усіма змінами та доповненнями; положення про Волинську обласну філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреність на ім'я керуючої Волинською обласною філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , посвідчена 17 листопада 2006 року приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрована в реєстрі за № 1735; розрахунок вимог банку у зв'язку з неповерненням ОСОБА_6 (ідент.код. НОМЕР_2 ) кредитної заборгованості за кредитним договором № 072-00-02/07 від 16.05.2007р. від 19.05.2016 року; платіжні документи про повернення ОСОБА_6 банку 94 320,00 доларів США; передавальний акт від 11 жовтня 2019 року, затверджений 15 жовтня 2019 року рішенням єдиного акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рішенням загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням активів що додається на дев'яти аркушах; довідка, підписана виконавцем ОСОБА_7 , без номера, без дати та без підпису начальника відділення ОСОБА_8 , про сплату ОСОБА_6 банку за період з 16.05.2007 року по 15.05.2009 року загалом 94 320,00 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 22 травня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 без дати на суму 2 000 доларів США; - заявка на видачу готівки № 1-001 від 04 червня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки (номер не визначається) від 12 червня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 06 липня 2007 року на суму 15 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 12 липня 2007 року на суму 3 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 03 липня 2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 18.07.2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 26 липня 2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 27 липня 2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 18 вересня 2007 року на суму 4 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 25 вересня 2007 року на суму 4 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 03 жовтня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 10 жовтня 2007 року на суму 4 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 без дати на суму 3 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 2 від 22 травня 2007 року на суму 2 000 доларів США.
Клопотання мотивує тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020031010000093 від 23.08.2020 року за ч.4 ст.189 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення розслідуваного злочину, окрім цього, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час немає, а тому стороні кримінального провадження - слідчому слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншому слідчому у кримінальному провадженні слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю їх ознайомлення та вилучення оригіналів документів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Водночас, клопотання в частині вилучення оригіналів документів, а саме: положення про Волинську обласну філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреність на ім'я керуючої Волинською обласною філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , посвідчена 17 листопада 2006 року приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрована в реєстрі за № 1735, задоволенню не підлягає, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявності підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України.
При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперуповноваженому не підлягає до задоволення, оскільки оперуповноважений згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження - слідчому слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншому слідчому у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю їх ознайомлення та вилучення оригіналів документів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів: договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 072-22-02/07 від 16.05.2007 року з усіма змінами та доповненнями; копію положення про Волинську обласну філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія довіреність на ім'я керуючої Волинською обласною філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , посвідчена 17 листопада 2006 року приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрована в реєстрі за № 1735; розрахунок вимог банку у зв'язку з неповерненням ОСОБА_6 (ідент.код. НОМЕР_2 ) кредитної заборгованості за кредитним договором № 072-00-02/07 від 16.05.2007р. від 19.05.2016 року; платіжні документи про повернення ОСОБА_6 банку 94 320,00 доларів США; передавальний акт від 11 жовтня 2019 року, затверджений 15 жовтня 2019 року рішенням єдиного акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рішенням загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням активів що додається на дев'яти аркушах; довідка, підписана виконавцем ОСОБА_7 , без номера, без дати та без підпису начальника відділення ОСОБА_8 , про сплату ОСОБА_6 банку за період з 16.05.2007 року по 15.05.2009 року загалом 94 320,00 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 22 травня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 без дати на суму 2 000 доларів США; - заявка на видачу готівки № 1-001 від 04 червня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки (номер не визначається) від 12 червня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 06 липня 2007 року на суму 15 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 12 липня 2007 року на суму 3 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 03 липня 2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 18.07.2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 26 липня 2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 27 липня 2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 18 вересня 2007 року на суму 4 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 25 вересня 2007 року на суму 4 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 03 жовтня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 10 жовтня 2007 року на суму 4 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 без дати на суму 3 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 2 від 22 травня 2007 року на суму 2 000 доларів США.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя