Справа № 163/1201/22
Провадження № 1-кс/163/319/22
09 серпня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 12022035560000209 від 03.08.2022 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом під приводом оформлення карткового рахунку у телеграм-боті готівковими коштами ОСОБА_5 в сумі 62 157 гривень, які були перераховані на карткоий рахунок № НОМЕР_1 .
Під час допиту провідного економіста АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що вказана картка емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність указаної банківської операції щодо переказу грошових коштів та інформації щодо отримувача коштів.
Зазначена інформація міститься в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.
Дізнавач ОСОБА_3 в канцелярію суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03 серпня 2022 року за №12022035560000209, що підтверджено відповідним витягом.
Протоколом прийняття заяви від 03 серпня 2022 року підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами в сумі 62 157 гривень, які були перераховані на банківськй картку № НОМЕР_1 , та належність цієї картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується протоколом допиту потерпілого, випискою по картковому рахунку, протоколом допиту свідка, скріншотом щодо переказу коштів.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12022035560000209 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02 серпня 2022 року по 09 серпня 2022 року, із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по зазначеному рахунку, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку при проведенні платіжних операцій.
Строк дії ухвали встановити до 09 вересня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1