Справа № 592/5227/22
Провадження № 1-кс/592/2141/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 серпня 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022200000000090 від 14.06.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.366 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12022200000000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом внесення службовими особами до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали правоохоронних органів, а саме УСР в Сумській області ДСР НП України, за наступним фактом: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою внесли недостовірні відомості в офіційні документи, складені за результатами проведення робіт на об'єктах: Адміністративна будівля за адресою: АДРЕСА_1 (центр післядипломної освіти); ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, 08.11.2018 року між Управлінням майном ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 130 предметом якого є «Капітальний ремонт (заміна вікон) в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення, де розташований державний заклад післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»)».
Відповідно до положень вказаного вище договору, договірні ціни за останніми визначені динамічними, а отже, відповідно до п.6.4.4.1 ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час складання актів виконаних робіт повинні були врахувати фактичну вартість придбаного матеріалу, використаного під час ремонтних робіт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фактичним виробником- постачальником блоків віконних металопластикових є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », замовником зазначених блоків у виробника є ФОП ОСОБА_4 . Водночас з'ясовано, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складені та подані до замовника акти приймання виконаних будівельних робіт за вищевказаним об'єктом, до яких включено завищені об'єми та вартість фактично виконаних робіт, у т.ч. завищена вартість блоків віконних металопластикових та іншого матеріалу. На думку слідства, завищення вартості в актах виконаних робіт відбулось шляхом складання документів з недостовірними відомостями про придбання матеріалів, використаних під час здійснення ремонтних робіт, не від безпосередніх виробників чи постачальників, а від підконтрольних суб'єктів господарювання, зокрема ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).
Так, у ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано матеріали, у яких міститься інформація щодо виготовлення та відправлення вікон металопластикових за номером замовлення 090.3038.(1-7) від 28.11.2018, які було використано на виконання умов договору № 130 від 08.11.2018, де підрядником іменується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також рахунки на оплату, додатки до рахунка (приложение к счету), накладні на передачу сировини (накладні на передачу сировини на випуск готової продукції), видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи на оплату. Так, аналізом вказаних вище документів, встановлено, що покупцем виробів за вказаним замовленням виступала ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та відповідно до наявних у органу досудового розслідування матеріалів розрахунки по оплаті вказаного замовлення постачальнику, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мали бути б проведені ФОП ОСОБА_5 , оскільки видаткова накладна та рахунок на оплату за вказане замовлення виписано на покупця: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).
Відтак, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, у органу досудового розслідування постала обгрунтована необхідність у отриманні відомостей щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування та підтвердження або ж спростування факту ведення вказаним суб'єктом незалежно та самостійно активної господарської діяльності, відсутність сумнівних зв'язків з іншими суб'єктами, підтвердить або ж спростує факт прозорість діяльності вказаного суб'єкта господарювання, що в свою чергу є важливим елементом доказової бази і дасть змогу підтвердити або ж спростувати факт завищення вартості в актах виконаних робіт за договором №130 від 08.11.2018, вчинене шляхом складання документів з недостовірними відомостями про придбання матеріалів, використаних під час здійснення ремонтних робіт, не від безпосередніх виробників чи постачальників, а від підконтрольних суб'єктів господарювання, зокрема з використанням ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).
У зв'язку з зазначеним, на даний час у органа досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за період з 01.09.2018 по 31.09.2020, а саме: інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) звітувала та здійснювала перерахування коштів, за період з 01.09.2018 по 31.09.2020, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів; номерів розрахункових рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , в банках.
Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
У вказаних документах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв'язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або/чи належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.
В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:
- документи із можливістю їх вилучення оригіналів або належним чином завірених копій, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за період з 01.09.2018 року по 31.09.2020 року, а саме:
- інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) звітувала та здійснювала перерахування коштів, за період з 01.09.2018 по 31.09.2020, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів;
- номерів розрахункових рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , в банках.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1