Справа № 515/798/22
Провадження № 1-кс/515/1308/22
Татарбунарський районний суд Одеської області
12 серпня 2022 року м.Татарбунари
Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Татарбунари Одеської області клопотання начальника СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022168240000052 від 20 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
10 серпня 2022 року начальник СД ВП №2 Білгород-Дністровського ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 20 липня 2022 року внесено до ЄРДР за №12022168240000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_4 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 17 липня 2022 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 49 000,00грн шляхом переказу через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 показала, що невідомій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, 49000 грн вона переказала на банківську карту № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).
В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 10:00 17 липня 2022 року до 00:00 18 липня 2022 року, з якої потерпілою був здійснений переказ грошових коштів, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Крім того, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ працівникам оперативного підрозділу та поліцейським без надання у матеріали клопотання відповідних процесуальних документів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні.
Отже, клопотання підлягає задоволенню частково
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання начальника СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , уповноваженому на проведення дізнання-інспектору ювенальної превенції сектору превенції ВП №2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса розташування: АДРЕСА_1 ) щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 10:00 17 липня 2022 року до 00:00 18 липня 2022 року, а саме:
- щодо виписки про стан рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 17 липня 2022 року до 18 липня 2022 року;
- щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;
- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) - інтернет банкінги, платіжні системи тощо;
- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів в вищевказаного рахунку (картки).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 12 жовтня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1