Справа № 686/16253/22
Провадження № 1-кс/686/7119/22
09 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42022240000000037,
встановив:
09.08.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення інформації.
Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42022240000000037 від 19.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ПрАТ ШБУ-56 при виконанні будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-23-11 Хмельницький-Волочиськ на ділянці км 18+041 - 28+041 відповідно до договору № 209/20 від 17.08.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та вказаним підприємством у сумі 83 млн. 777 тис. грн..
Згідно матеріалів кримінального провадження 17.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір підряду №209/20 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наданням послуги «45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» по об'єкту «поточний середнійремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-11Хмельницький-Волочиськна ділянці км 18+041 - км 28+041» на загальну суму 83 777 000 гривень.
Відповідно до п.п.2.6.укладеного договоруПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гарантує досягнення Об'єктом визначених у проектній документації та технічному завданні показників і можливість експлуатації Об'єкта протягом гарантійного строку, який визначається відповідно до ст. 884 Цивільного кодексу України та умов вказаного договору.
Гарантійний строк становить:
-елементи дороги: земляне полотно -10 років; основа дорожнього одягу - 10 років; асфальтобетонне/цементобетонне покриття - 5/8 років; асфальтобетонне покриття влаштоване на шарах методом регенерації - 5 років; мости - 8 років; водопропускні труби - 6 років; регуляційні споруди - 6 років; огородження дорожнє - 5 років; напрямні стовпчики - 2 років; дорожні знаки - 2 роки; будівлі споруди експлуатаційної та автотранспортної служб -12 років.
б) організація та безпека дорожнього руху визначених СОУ 42.1-37641918-105:2013 - відновлення або нанесення нової вертикальної або горизонтальної розмітки згідно ДСТУ 2587:2010: фарбою - 12 місяців; пластиком - 3 роки; полімерною стрічкою - 5 років; функціональна довговічність постійної розмітки повинна бути не менша ніж 12 місяців, тимчасової - від одного до двох місяців;
в) інші послуги передбачені класифікацією робіт з поточного середнього ремонту - відповідно до вимог нормативних документів;
г) на виконанні роботи з влаштування, відновлення, із заміною окремих елементів та ремонт існуючого освітлення на окремих ділянках доріг - 3 роки; на світлодіодні світильники - 10 років.
Окрім цього, на підставі п.6.3. вказаного договору Виконавець гарантує якісно та своєчасно надати Послуги відповідно до умов укладеного договору, не допускати кількісного чи якісного погіршення умов предмету вказаного договору за виключенням випадків зменшення обсягів закупівлі та суми договору в залежності до реального фінансування видатків Замовника, та ін.
Також, відповідно до додаткової угоди №3 про внесення змін до договору №209/20 від 17.08.2020 ціна вказаного договору становить 83 501 390 гривні 36 копійок у тому числі ПДВ - 13 916 898 гривні 40 копійок.
Відповідно до додаткової угоди №1 укладеного договору банківські рахункиUA978201720343101001300002424 та НОМЕР_2 , якими користується ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) номера рахунків: НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 17.08.2020 - з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Відомості про рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_9 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також, відомості про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 матимуть значення об'єктів при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема будівельно-технічної та судово-економічної експертиз».
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі слідчого та прокурора, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення належним чином запірених копій документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) номера рахунків: НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 17.08.2020 по 31.12.2021 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені їх копії.
Ухвала діє по 08 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя