Справа № 344/9688/22
Провадження № 1-кс/344/3668/22
12 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021090000000415 від 13.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України, -
10.08.2022 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №12021090000000415 від 13.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України. В обґрунтування якого посилається на те, що 04.03.2016 фермерське господарство " ОСОБА_5 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отримало від ІНФОРМАЦІЯ_1 в оренду, терміном на 25 років, земельну ділянку кадастровий номер 2625887300:03:006:1000 площею 20 га із цільовим призначенням - для ведення фермерського господарства.
Також встановлено, що в період часу із листопада 2021 року невідомі особи, в с. Хом'яківка Тисменицької ОТГ, всупереч цільовому призначенню земельної ділянки кадастровий номер 2625887300:03:006:1000, за допомогою 2-х екскаваторів та 2-х вантажних автомобілів, здійснюють незаконне видобування корисних копалин - піщано-гравійної суміші.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отримало спеціальний дозвіл на користування надрами №5304 зокрема на геологічне вивчення сировини піщано-гравійної, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, затвердження запасів ДЗК України за промисловими категоріями.
Відповідно до додатку 2 до Угоди про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення від 17.11.2021 №5304 складено програму робіт геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення сировини піщано-гравійної Хом'яківської ділянки однак здійснювати видобуток ПГС відповідно до вказаного спецдозволу на цьому етапі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 не має підстав.
Протиправна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльність підтверджується проведеними оглядами за результатами яких встановлено, що на земельній ділянці кадастровий номер 2625887300:03:006:1000 здійснюється корисних копалин.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту реалізації незаконно видобутої піщано-гравійної суміші, а також підприємства, яким було реалізовано вказану піщано-гравійну суміш, виникла потреба в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_3 податкової звітності за період з січня 2021 року по серпень 2022 року по підприємствах, які були отримувачами піщано-гравійної суміші від ФГ " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов'язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах у період з 01 січня 2021 року по 01 серпня 2022 року.
В зв'язку із цим, виникла необхідність в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_3 документів що містять конфіденційну інформацію і персональні дані, тобто охоронювану законом таємницю та можуть бути надані тільки на підставі ухвали суду.
Інформація, зазначена у вказаних вище документах, необхідна органу досудового розслідування, оскільки дозволить встановити, чи дійсно вищенаведеними підрядниками та субпідрядниками виконувались ті роботи та об'єми робіт, що зазначені в актах виконаних робіт та в подальшому може бути використана як доказ вчинення їх службовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 240 КК України.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть бути відображені тільки в податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства чи актах перевірок ДПС.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату та розгляду повідомлявся належним чином, у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021090000000415 від 13.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 240 КК України.
З метою встановлення обставин реалізації незаконно видобутої піщано-гравійної суміші, а також підприємства, яким було реалізовано вказану піщано-гравійну суміш, у слідчих виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в електронних базах даних, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме до: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов'язкове державне соціальне страхування;повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах у період з 01 січня 2021 року по 01 серпня 2022 року по ФГ " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та акту планової документальної перевірки податкового, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01 січня 2021 року по 01 серпня 2022 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають важливе значення для досудового розслідування.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, які містяться в електронних базах даних, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов'язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах у період з 01 січня 2021 року по 01 серпня 2022 року по ФГ " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та акту планової документальної перевірки податкового, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01 січня 2021 року по 01 серпня 2022 року, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН