Справа № 344/9756/22
Провадження № 1-кс/344/3686/22
12 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12021090000000417 від 13.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021090000000417 від 13.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Кримінальне провадження розпочате за матеріалами сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Івано-Франківській області, з яких вбачається, що упродовж 2018-2021 років службові особи дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємство), за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб'єктів господарювання організували схему з безоблікового видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на Шевченківському родовищі пісковиків. В подальшому викрадену гірничу масу переробляють на щебеневу продукцію різних фракцій, використовуючи при цьому обладнання підприємства, та реалізовують кінцевим споживачам на території майданчика пов'язаного суб'єкта господарювання, а також із використанням їх бухгалтерських документів.
Встановлено, що Шевченківське родовище пісковиків експлуатується з 1975 року, перебуває у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , знаходиться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Філія, Спецкар'єр) та розташоване на непродуктивних землях площею 16.4 га в урочищі Шандра на відстані 10 км на південь від с. Шевченкове Долинського району, Івано-Франківської області. Географічні координати ліцензійної площі родовища за системою координат Pulkovo42: Т. 1. - 48о49' 46” 23о52' 34”; Т. 2 48о49' 49” 23о52' 36”; Т. 3 48о49' 52” 23о52' 40”; Т. 4 48о49' 58” 23о52' 58”; Т. 5. - 48о49' 46” 23о53' 4”; Т. 6 48о49' 44” 23 ІНФОРМАЦІЯ_4 ”; Т. 7 48о49' 43” 23 ІНФОРМАЦІЯ_5 ”; Т. 8 48о49' 43” 23 ІНФОРМАЦІЯ_6 ”.
Відповідно до інформації, яка міститься на веб-сайті ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 27.12.2005 отримано спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) № 3770 (термін дії до 27.12.2021) на території Родовища - Шевченківське у межах зазначених вище координат.
З метою маскування злочинної діяльності під законну господарську діяльність, вищевказані суб'єкти господарювання уклали ряд договорів на поставку нерудних будівельних матеріалів, згідно яких Філія здійснює відпуск видобутих надр, у тому числі у вигляді виробленого каменю бутового, щебеню будівельного, гравію (відсіяного, розубоженого), за відсутності виробничих потужностей для переробки на державному підприємстві, по відпускних цінах нижчих затверджених підприємством, які надалі продають за ринковими цінами.
Частину грошових коштів, отриманих від реалізованої продукції, вносять на рахунки підприємства як оплату за поставлений товар в обсязі передбаченому договорами та за ціною, затвердженою підприємством, а іншу частину у вигляді неправомірної вигоди розподіляють між собою.
Згідно ст. 16 Кодексу України «Про надра» власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також вносити як вклад у спільну діяльність.
У такий спосіб протиправні та узгоджені рішення та дії вищевказаних службових осіб завдають збитки державному підприємству в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою проведення обмірів фактичної кількості гірничої маси на місці видобутку було проведено огляд Шевченківського родовища із залученням спеціаліста (маркшейдера), який проводить розрахунок обсягів видобування породи.
На даний час, з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні наступної інформації та завірених копій документів, а саме: номерів банківських рахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; інформації з Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) з відображенням обсягів операції, кількості, вартості та номенклатури товарів, робіт і послуг за період з 01.01.2019 по даний час та реєстр податкових накладних по вищевказаних платниках; інформацію з якого часу вищевказані суб'єкти господарювання є платниками ПДВ; інформацію про те, хто зі службових осіб вказаних суб'єктів господарювання та з якої ІР-адреси подає податкову звітність, надати завірені копії альтернативних карток; завірені копії (або у електронному вигляді на оптичному носії інформації) витягів з бази даних декларацій платників податку на додану вартість з додатками до податкової звітності (додаток № 5) по вищевказаних платниках; завірених копій (або у електронному вигляді на оптичному носії інформації) усіх наявних декларацій на прибуток вищевказаних платників за 2019-2021 рік; перелік працівників, які перебували у трудових відносинах з вказаними суб'єктами господарювання у період з 01.01.2019 по даний час, помісячно, із зазначенням посад та інших наявних відомостей; завірених копій річних фінансових звітів (Баланс (звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) з усіма примітками вищевказаних платників за період з 01.01.2019 по даний час; завірені копії актів податкових перевірок проведених на вказаних суб'єктах господарювання за період з 01.01.2019 по даний час.
Вищенаведена інформація та документи заходиться у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_16 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, можуть бути визнані речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, потрібні для співставлення об'ємів придбаної та реалізованої продукції, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, без отримання яких неможливо встановити об'єктивну істину у кримінальному провадженні, оцінити правомірність дій службових осіб та притягнути винних осіб до встановленої законом відповідальності, є необхідність здійснити їх аналіз, оглянути та оцінити в розумінні ст. 94 КПК України, а також направити для проведення судово-економічної експертизи.
З метою отримання вищевказаної інформації, завірених копій документів та вказаних відомостей на оптичному носії інформації, направлено запит в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_16 , однак отримано відповідь про те, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів в межах КПК України є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Отже на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з”явився, подав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, просив клопотання задоволити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що дана інформація надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до наступної інформації та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та копіювання у електронному вигляді на оптичному носії інформації, а саме: номерів банківських рахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; інформації з Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) з відображенням обсягів операції, кількості, вартості та номенклатури товарів, робіт і послуг за період з 01.01.2019 по даний час та реєстр податкових накладних по вищевказаних платниках; інформацію з якого часу вищевказані суб'єкти господарювання є платниками ПДВ; інформацію про те, хто зі службових осіб вказаних суб'єктів господарювання та з якої ІР-адреси подає податкову звітність, з наданням завірених копій альтернативних карток; витягів з бази даних декларацій платників податку на додану вартість з додатками до податкової звітності (додаток № 5) по вищевказаних платниках; усіх наявних декларацій на прибуток вищевказаних платників за 2019-2021 роки; перелік працівників, які перебували у трудових відносинах з вказаними суб'єктами господарювання у період з 01.01.2019 по даний час, помісячно, із зазначенням посад та інших наявних відомостей; річних фінансових звітів (Баланс (звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) з усіма примітками вищевказаних платників за період з 01.01.2019 по даний час; актів податкових перевірок проведених на вказаних суб'єктах господарювання за період з 01.01.2019 по даний час, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою АДРЕСА_1 .
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 11 жовтня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1