Справа № 671/1144/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 серпня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243260000144 від 06 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
11.08.2022 року до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 05.08.2022 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.04.2022 року близько 09 год. 45 хв. особа, яка представилась ОСОБА_6 громадянином Литовської Республіки, із яким потерпіла ОСОБА_5 переписувалась у месенджері «вайбер», за номером телефону НОМЕР_1 , зловживаючи її довірою, шляхом обману, з приводу надання послуги по перегону з-за кордону по пільговому тарифу автомобіля марки «Тойота Яріс», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 16110 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_2 .
За даним фактом 06.08.2022 року сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243260000144 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
У зв'язку з наведеним, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про власника банківської картки із номером НОМЕР_2 , анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номер мобільного телефону, фотографії власника вказаного карткового номеру, про переказ коштів на вказаний картковий номер 18.04.2022 року, в сумі 16100 гривень, деталізацію руху коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, в період з 08 год. 00 хв. 18.04.2022 року по 08 год. 00 хв. 11.08.2022 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , групі дізнавачів - працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про власника банківської картки із номером НОМЕР_2 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, переказ коштів на вказаний картковий номер 18.04.2022 року, в сумі 16100 гривень, деталізацію руху коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, в період з 08 год. 00 хв. 18.04.2022 року по 08 год. 00 хв. 11.08.2022 року із вказаної банківської картки.
Строк дії даної ухвали до 12 вересня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1