Справа № 216/2836/22
провадження 1-кс/216/1168/22
іменем України
10 серпня 2022 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12022041230000889 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
09 серпня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.08.2022 року до Криворізького районного управління поліції звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа в період часу з 24.07.2022 року по 03.08.2022 року зняла кошти на суму 2863 грн. з картки заявника з використанням мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також з використанням мобільного додатку "Дія" було оформлено кредит в кредитних організаціях "МАНІВЕО", "СМАРТІВЕЙЮКРЕЙН", "Credit7".
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 24.07.2022 о 07:00 ранку він прийшов на роботу за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 18:00 год. пішов з роботи на зупинку громадського транспорту ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована по АДРЕСА_2 , івн зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 та сів в громадський транспорт, там було дуже багато людей, так само і на самій зупинці, а саме автобус -1А з пл.. Визволення та поїхав у сторону дому до АДРЕСА_4 . Приїхавши на зупинку, він одразу пішов додому, приблизно 19:40 год виявив відсутність свого мобільного телефону «Redmi GO» чорного кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з номером телефону оператора « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ), але уваги на це не звернув. Він займався своїми особистими справами, та приблизно о 22:00, коли лягав спати, почав шукати телефон, та не міг його знайти. Вони з дружиною почали шукати телефон, зробивши виклик через телефон дружини, ( НОМЕР_4 ), йшов виклик слухавку ніхто не піднімав та телефону вдома не було.
Він відразу зрозумів, що телефон зник, але до поліції відразу не звернувся, вважаючи, що можливо хтось його знайде, та поверне за винагороду. Всі 3 дні він дзвонив на свій телефон, він був увімкнений, виклик йшов, але слухавку ніхто не піднімав.
28.07.2022 року він прийняв рішення заблокувати сим-карту, та подзвонив до оператора свого мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вони сказали, що заблокували картку.
03.08.2022 року приблизно о 10:00 годині та на мобільний додаток «Viber» його дружини прийшло смс-сповіщення про зміну пін-коду на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відразу після чого він направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Там йому повідомили про операції зняття коштів з картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) SAMDNWFC00038335433 від 24.10.2017 року на мобільну сім-картку з номером: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на суму 2863 грн в період часу з 25.07.2022 року по 31.07.2022 року. Після чого вони одразу 2 транзакціями зняли останні гроші, які знаходились на картці одразу пішов купувати новий телефон, щоб зайти до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб змінити пін-код від картки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також отримав нову сім-карту та залишив свій старий номер телефону.
Також, ввечері 03.08.2022 року у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було знято його особисті кошти з картки НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), та зарахування грошей на його картку з невідомих йому рахунків та подальше їх зняття в період часу 25.07.2022 року по 31.07.2022 року.
04.08.2022 зранку, приблизно о 09:30 йому подзвонили та повідомили про те, що йому відмовлено від надання кредиту, через недостатність даних. Після цього він зібрався та пішов писати заяву до поліції.
Також, після покупки нового телефону та заходу в за стосунок дія було виявлено, що через його застосунок було здійснено запити кредитної історії для отримання кредиту в період часу з 25.07.2022 року по 28.07.2022 року, а також в за стосунку маються сповіщення про відкриття на нього нових кредитів, а саме: 25.07.2022 року в фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Credit7», «МАНІВЕО».
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_6 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00038335433 від 24.10.2017 року за період часу з 25.07.2022 року по 31.07.2022, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 25.07.2022 року по 31.07.2022, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви, в якій клопотання підтримали, просив справу розглянути без їх участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12022041230000889 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 04.08.2022 року до Криворізького районного управління поліції звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа в період часу з 24.07.2022 року по 03.08.2022 року зняла кошти на суму 2863 грн. з картки заявника з використанням мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також з використанням мобільного додатку "Дія" було оформлено кредит в кредитних організаціях "МАНІВЕО", "СМАРТІВЕЙЮКРЕЙН", "Credit7".
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_6 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00038335433 від 24.10.2017 року за період часу з 25.07.2022 року по 31.07.2022, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 25.07.2022 року по 31.07.2022, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_6 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00038335433 від 24.10.2017 яка знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_6 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00038335433 від 24.10.2017 за період часу з 25.07.2022 року по 31.07.2022, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти НОМЕР_9 ( НОМЕР_6 )з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00038335433 від 24.10.2017 р., а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті НОМЕР_9 ( НОМЕР_6 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00038335433 від 24.10.2017 р.;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті НОМЕР_9 ( НОМЕР_6 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00038335433 від 24.10.2017 р., з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті НОМЕР_9 ( НОМЕР_6 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00038335433 від 24.10.2017 р., саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 10 жовтня 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7