Справа № 594/761/22
Провадження №1-кс/594/181/2022
12 серпня 2022 року м.Борщів
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12022216120000066 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 10 серпня 2022 року.
В клопотанні дізнавач СД ОСОБА_3 просить надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та в яких міститься інформація, яка містить батьківську таємницю із можливістю її вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12022216120000066 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, під час якого отримано та зафіксовано дані про те, що 03.08.2022 у відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту Кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про те, що 15.06.2022 невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа грошима в сумі 3400 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій в АДРЕСА_2 , тимчасово проживаючої в с. Іване-Пусте, Чортківського району, Тернопільської області, чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216120000066 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка тимчасово проживає за адресою: с. Іване-Пусте, Чортківського району, Тернопільської області стала жертвою шахрайських дій, а саме: 15 червня 2022 року, знаходячись за місцем свого тимчасового проживання, їй у мессенджер «Фейсбук» надійшло смс-повідомлення від знайомої ОСОБА_7 , моб. тел. НОМЕР_2 , в якому вона просить ОСОБА_5 до вечора поточного дня, позичити їй грошові кошти в сумі 3400 гривень та написала номер банківської картки НОМЕР_3 . Після цього, остання зі своєї картки № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на вищевказану картку. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала знайома ОСОБА_7 та повідомила що її сторінку у мережі «Фейсбук» зламали та викрали її персональні дані з метою вимагання грошей у знайомих. Після чого вона відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що грошові кошти в сумі 3400 гривень було перераховано на картку банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівник даного банку повідомив їй, що дана карточка випущена до рахунку клієнта їхнього банку, але вони без ухвали суду не можуть розголошувати його персональні дані та порадили звернутися з відповідною заявою в поліцію.
Вище наведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.08.2022.
Дізнавач СД доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого старший дізнавач СД звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю виготовлення їх копій, та вилучення з них інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період 15.06.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 15.06.2022 та до дати постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформацію про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у системі Інтернет -банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 15.06.2022 та до дати постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.06.2022 та до дати постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документіів у банківській установі.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: