Справа № 190/1030/22
Провадження №1-кс/190/180/22
11 серпня 2022 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120220415600000246 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-
встановила:
Слідчий СВ ВП №7 Кам'янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій на цифровий носій.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.08.2022 року до ВП № 7 Камянського РУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 30.07.2022 року, близько 19:00 год. заявниці на її власний телефон НОМЕР_1 iмей НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та розповів про захист банківських карт від шахраїв в ході розмови просив повідомити номера банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та номера CVV кодiв, якi заявниця повідомила. Після чого попрохав вимкнути телефон на 5 хв.. Пiсля включення телефону заявниця виявила відсутність грошових коштів з двух банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною сумою 59000 тис. грн.
Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що вона має банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , на якій знаходилися її власні кошти та № НОМЕР_5 кредитна картка на якій мався кредитний ліміт в розмірі 38 тисяч гривень. Так, на банківській картці № НОМЕР_4 мала власні кошти від надходження пенсії в розмірі приблизно 1300 гривень, та 30.07.2022 року о 17:00 год. її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахував на картку № НОМЕР_4 кошти на суму 20000 гривень для її особистих потреб. Десь о 18:00 год. на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Та розповів про захист банківських карт від шахраїв в ході розмови просив повідомити номера банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та номера CVV кодiв, якi вона повідомила. Після чого попрохав вимкнути телефон на 5 хв. Після включення телефону вона виявила відсутність грошових коштів з двух банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , загальною сумою 59000 тис. грн.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.
Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:
- довідку-інформацію по поточним рахункам, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , інформацію по переведенню з карток грошових коштів за період часу з 00.00 год. 30.07.2022 по 23.59 31.07.2022, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;
Зобов'язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити та надати слідчим слідчого відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 вказану інформацію, речі та документи..
Строк дії даної ухвали з 11 серпня 2022 року по 11 вересня 2022 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1