Справа № 202/4144/22
Провадження № 1-кс/202/3472/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
12 серпня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022051110000021 від 25.04.2022, -
Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні Дружківського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів за 2022 рік за підписом ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2
(ІПН НОМЕР_2 ), в кількості 15 документів; документів про призначення на посаду ОСОБА_14 , посадові інструкції за період роботи на посаді, контракт, особову справу ОСОБА_14 .
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022051110000021 від 25.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191,
ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_15 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Костянтинівської міської ради
в особі директора ОСОБА_16 укладено договори
№ 73-2022 та № 77-2022, предметами яких є «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівського МТГ», сума договору № 73-2022 складає 143 762 грн. 15 коп., договору № 77-2022 - 219 946 грн. 61 коп.
У квітні 2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП « ОСОБА_17 » (ІПН НОМЕР_3 ) укладено договори щодо надання послуг з купівлі - продажу піску, а між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_2 ) - щодо надання послуг з його перевезення.
В квітні 2022 року ОСОБА_16 , діючи з корисливих мотивів склав акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за квітень 2022 року № 73-2022 та № 77-2022, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2022 року форми КБ-3 від 08.04.2022 по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівського МТГ» на загальну суму 363 708 гривень 76 копійок, зазначивши в актах завідомо неправдиві відомості щодо фактичних об'ємів виконаних ним робіт та наданих послуг як таких, що відповідають переліку, обсягу та вартості, передбачених договорами № 73-2022 та № 77-2022 від 08.04.2022, тоді як станом на 08.04.2022 роботи в повному обсязі фактично не були виконані. Тим самим, завищив вартість виконаних робіт на загальну суму 363 708 гривень 76 копійок, засвідчивши акти своїм власним підписом та посвідчив печаткою.
Після чого у квітні 2022 року передав вказані акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 , який підписав вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за квітень 2022 року, від 08.04.2022 № 73-2022 та № 77-2022 по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівського МТГ», достовірно знаючи, що в даних актах приймання виконаних будівельних робіт вказані відомості про необґрунтовано завищені витрати підрядника на виконання робіт на загальну суму 363708 грн. 76 коп., для подальшої оплати зазначених робіт.
На підставі вказаних актів за платіжними дорученнями казначейською службою перераховано КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на суму 363 708 грн. 76 коп. у якості остаточної оплати за виконані роботи та надані послуги.
Таким чином, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366
КК України.
25.07.2022 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
04.08.2022 до відділу СУ ГУ НП в Донецькій області надійшло клопотання експерта про надання оригіналів досліджуваних документів, порівняльного матеріалу, даних та уточнення питань для проведення вищевказаного експертного дослідження.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що містять зразки підпису ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, ІПН НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні Дружківського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Підставою для проведення тимчасового доступу до речей і документів є необхідність проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи.
При цьому в своєму клопотанні прокурор просить проводити судовий розгляд без виклику володільця документів у зв'язку з загрозою їх знищення або пошкодження.
Прокурор ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які прокурор посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному упровадженні № 42022051110000021 від 25.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
25.07.2022 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Зокрема постановлено перед експертом питання щодо належності підписів у документах ОСОБА_14 .
Експертом подано клопотання про надання оригіналів досліджуваних документів, порівняльного матеріалу та інших даних.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, можуть перебувати у володінні Дружківського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки потрібні для проведення судової експертизи.
За таких обставин слідчий суддя вважає можливим клопотання прокурора задовольнити, надавши слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні
№ 42022051110000021 від 25.04.2022 року тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Дружківського виробничого управління водопровідно - каналізаційного господарства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки підпису ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022051110000021 від 25.04.2022 року: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дружківського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса:
АДРЕСА_1 , а саме документів про призначення на посаду ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), його посадових інструкцій за період роботи, укладеного контракту, особової справи ОСОБА_14 , інших документів за 2022 рік, які містять підписи ОСОБА_14 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять підписи ОСОБА_14 , у кількості 15 одиниць.
Строк дії ухвали слідчого судді до 10 жовтня 2022 року.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1