Справа № 727/6664/22
Провадження № 1-кс/727/1994/22
10 серпня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження ЄРДР №12022262020001399 від 14.05.2022 року) відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Актюбінськ, Республіка Казахстан, мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, непрацюючого, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,-
за участю:прокурора - ОСОБА_5 ,підозрюваного - ОСОБА_4 ,захисника - ОСОБА_6
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджене із начальником відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
Посилається на те, що в період часу по 12 травня 2022 року, ОСОБА_4 переслідуючи умисну корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном, шляхом обману, знаходячись в м. Одеса, вступив у попередню змову з ОСОБА_4 , неповнолітнім ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, з якими обумовили план вчинення умисних корисливих злочинів, пов'язаних із шахрайським заволодінням чужим майном.
План вчинення злочинів полягав в наступному: ОСОБА_4 , діючи у змові з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, в спеціально орендованому будинку за адресою АДРЕСА_2 , з метою пошуку потерпілих, облаштували так званий «Колл центр», в якому працювали : - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші невстановлені на даний час особи, з метою пошуку потерпілих, тобто осіб, яких можливо ввести в оману з метою подальшого заволодіння їх коштами.
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час особи здійснювали телефонні дзвінки та під час телефонних розмов отримували будь-які особисті дані співрозмовників з метою подальшого їх введення в оману.
Стаціонарні телефонні номери, до яких додзвонювались зазначені особи, записувались в зошит, та в подальшому передавались організатору ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , які знаходячись в квартирі АДРЕСА_3 за участю: - ОСОБА_13 , - ОСОБА_14 , та інших невстановлених на даний час осіб, телефонували до громадян, які проживають в різних областях України, та повідомляли, про те, що їхній родич потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, і що для вирішення питань щодо не притягнення його до відповідальності та з інших причин, потрібні кошти.
В разі, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну та погоджувались надати кошти, ОСОБА_4 діючи у змові з ОСОБА_4 , відправляв до потерпіли, інших учасників групи, яких називали «Руки», «Ноги», зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, які безпосередньо виїжджали в міста, де проживають потерпілі, зустрічались з ними та отримували кошти.
При цьому діяльність так званих «Рук», «Ніг» на місці контролював неповнолітній ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , які одразу після вчинення злочину, тобто заволодіння коштами потерпілих, забирали отримані в результаті шахрайських дій кошти, та організовували їх передачу ОСОБА_4 і ОСОБА_4 .
Так, 12 травня 2022 року, близько 08:30 год. до потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на стаціонарний телефон № НОМЕР_1 , зателефонувала невстановлена слідством особа жіночої статі, яка під керівництвом ОСОБА_4 , представившись онукою, повідомила, що потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, у зв'язку з цим, для вирішення питань з іншим учасником ДТП потрібні гроші в сумі 40 000гривень. ОСОБА_4 відповідно до своєї ролі, представляючись працівником правоохоронного органу, підтвердив вказану інформацію щодо ДТП, та необхідності передачі коштів у зазначеній сумі.
Після цього, 12 травня 2022 року, біля 09.00 год. ОСОБА_8 , знаходячись в м. Чернівці, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , прибув за адресою АДРЕСА_4 , зустрівся з потерпілою ОСОБА_16 , яка, будучи введеною в оману щодо вчиненої дорожньо-транспортної пригоди її внучкою, добровільно передала ОСОБА_8 кошти в сумі 30 000 грн.
ОСОБА_8 , отримавши вказані кошти, ще раз підтвердив, що вказані кошти необхідні для вирішення того питання, про яке їй повідомили по телефону.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_4 , повідомив іншого учасника групи - неповнолітнього ОСОБА_7 про успішність вчиненого злочину та про необхідність зустрічі та передачі йому грошових коштів.
В подальшому того ж дня, тобто 12 травня 2022 року, ОСОБА_8 , знаходячись в поблизу парку ім. Т.Г. Шевченко, що по вул. Садова, 1-А в м. Чернівці, зустрівся з неповнолітнім ОСОБА_7 , якому передав кошти, отриманні в результаті шахрайських дій у відношенні потерпілої ОСОБА_16 , який в свою чергу, відповідно до вказівки ОСОБА_4 повинен був організувати доставку цих коштів йому.
В результаті вказаних дій, ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , неповнолітнім ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, заволодів коштами ОСОБА_16 в сумі 30 000 грн.
Окрім цього, 13 травня 2022 року, близько 10:45 год. до потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на стаціонарний телефон № НОМЕР_2 , під керівництвом ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_4 , представившись слідчим ОСОБА_18 та повідомив, що її неповнолітня онука потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, у ході якої також постраждала стороння особа, і з метою уникнення відповідальності необхідно заплатити кошти в сумі 10 000 доларів США, які ОСОБА_17 погодилась надати.
В подальшому, 13 травня 2022 року, біля 11.18 год. ОСОБА_8 знаходячись в м. Чернівці, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , прибув за адресою, яку попередньо отримав від останнього на свій мобільний телефон: АДРЕСА_5 , та зустрівся з потерпілою ОСОБА_17 , яка будучи введеною в оману щодо вчиненої дорожньо-транспортної пригоди її онукою ОСОБА_19 , добровільно передала ОСОБА_8 кошти в сумі 10 000 доларів США, що еквівалентно 318 000 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31,8 грн. за 1 Долар США).
ОСОБА_8 , отримавши гроші, ще раз підтвердив, що вказані кошти необхідні для вирішення того питання про, яке їй повідомили по телефону.
Одразу після цього, тобто 13 травня 2022 року, приблизно через 2-3 хвилини, до потерпілої ОСОБА_17 знову зателефонував ОСОБА_4 , і передав слухавку жінці, яка представилась онукою - ОСОБА_19 та повідомила про необхідність передачі коштів в сумі 234 000 грн., які необхідно заплатити ОСОБА_20 за його допомогу у вирішення вказаної проблеми.
Потерпіла ОСОБА_17 , будучи введеною в оману, довіряючи невстановленим особам, повідомила, що вказаної суми коштів у неї немає, однак може передати кошти в сумі 1 500 доларів США та 20 000 гривень.
Після вказаної розмови, тобто 13 травня 2022 року, до квартири потерпілої ОСОБА_17 за адресою АДРЕСА_5 , повторно прибув ОСОБА_8 , який діяв відповідно до вказівок ОСОБА_4 .
Потерпіла ОСОБА_17 , будучи введеною в оману щодо її онуки, довіряючи зазначеним особам, а також ОСОБА_8 , добровільно передала йому кошти в сумі 1 500 доларів США, що еквівалентно 47 700 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31.8 грн. за 1 долар США) та 20 000 гривень.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_4 , передав всі отримані від потерпілої ОСОБА_17 кошти неповнолітньому ОСОБА_7 , який, відповідно до вказівки ОСОБА_4 , передав їх ОСОБА_10 для доставки в м. Одеса.
В результаті вказаних дій, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_4 , діючи у попередній змові з ОСОБА_8 , неповнолітнім ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_17 в загальній сумі 11 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31,8 грн. за 1 долар США), що еквівалентно 365 700 грн. та 20 000 грн., що являється великим розміром.
В подальшому, 14 травня 2022 року, біля 17.45 год. невстановлена слідством особа жіночої статті, за участю ОСОБА_4 , під контролем ОСОБА_4 зателефонувала на стаціонарний номер № НОМЕР_3 до ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , представившись онукою Веронікою, та повідомила, що знаходиться в лікарні у зв'язку з потраплянням в дорожньо-транспортну пригоду. У зв'язку з цим, для вирішення питань з іншою стороною ДТП потрібно приготувати гроші. ОСОБА_4 відповідно до своєї ролі, представляючись працівником правоохоронного органу підтвердив вказану інформацію щодо ДТП та необхідності передачі грошей для вирішення питань.
14 травня 2022 року біля 18.00 год. ОСОБА_9 , знаходячись в м. Чернівці, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , прибув за адресою: АДРЕСА_6 , зустрівся з потерпілою ОСОБА_21 , яка будучи введеною в оману щодо вчиненої дорожньо-транспортної пригоди її онукою Веронікою, добровільно передала ОСОБА_9 кошти в сумі 1 800 Євро, що еквівалентно 59 940 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 33,3 грн. за 1 Євро) та 2 300 доларів США, що еквівалентно 73 140 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31,8 грн. за 1 долар США).
ОСОБА_9 , отримавши вказані кошти, ще раз підтвердив, що вони необхідні для вирішення того питання про, яке їй повідомили по телефону. Після отримання грошових коштів ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_4 , повідомив неповнолітньому ОСОБА_7 про необхідність зустрічі та передачі йому грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій.
В подальшому ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_4 , знаходячись в районі парку ім. Т.Г. Шевченко, що по АДРЕСА_7 , зустрівся з неповнолітнім ОСОБА_7 , якому передав кошти, отриманні від потерпілої ОСОБА_21 , який в подальшому повинен був організувати їх доставку ОСОБА_4 .
В результаті вказаних дій, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , неповнолітнім ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, заволодів коштами ОСОБА_21 в загальній сумі 133 080 грн.
17.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
18.05.2022 року ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строк дії якого було продовжено до 13.08.2022 року.
Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового часу, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого і тяжкого злочинів, в обґрунтування необхідності продовження підозрюваному строку тримання під вартою покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів, в зв'язку з чим просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 14.05.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 12022262020001399, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
17.05.2022 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого і тяжкого злочинів за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 18.05.2022р. щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 15.07.2022р.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14.07.2022р. підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу продовжено до 13.08.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 08.08.2022 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 14.11.2022 р.
Відповідно до ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Метою і підставою продовження тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.
При судовому розгляді клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Зокрема при продовженні строку тримання під вартою суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні з урахуванням конкретних обставин справи.
Також, зважаючи на практику Європейського суду, враховую, що тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.
Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність продовження тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке, можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв'язки з суспільством.
Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні надано обгрунтовані підстави вважати, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не можливо закінчити до завершення строку дії запобіжного заходу, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для виконання вимог КПК України.
Вирішуючи клопотання про продовження строку тримання під вартою, суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні під час воєнного стану умисного тяжкого злочину, декілька епізодів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, офіційно не працевлаштований, не має постійного джерела доходу, йому відомі обставини кримінального провадження, він знайомий зі свідками, йому відомі адреси потерпілих, що в свою чергу свідчить про існування ризиків того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, вчинити інше кримінальне правопорушення, і для запобігання цим ризикам застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу є безпідставним.
За таких обставин клопотання про продовження строку тримання під вартою в межах строку досудового розслідування підлягає задоволенню.
Разом з тим, відповідно до ст.183 ч.3, 199 ч. 4 КПК України, вважаю за можливе визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків передбачених цим Кодексом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення та правову кваліфікацію, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, загальну суму заподіяних потерпілим збитків, а також всі інші вищеописані обставини, вважаю за необхідне визначити підозрюваному заставу у розмірі 744300 гривень, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.
Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент протягом дії ухвали, вважаю за необхідне відповідно до ст.194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов'язків.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» до 08 жовтня 2022 року.
Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов'язків, визначених КПК України визначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 744300 (сімсот сорок чотири тисячі триста) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:
Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області
Код ЄДРПОУ: 26311401
Банк: Держказначейська служба України, м. Київ
Код банку отримувача: 37567646
Рахунок: UA548201720355279001000008745.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 08 жовтня 2022 року.
Роз'яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор».
Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м.Чернівці.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала слідчого-судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Копію ухвали вручено _________________________________