Справа № 727/6642/22
Провадження № 1-кс/727/1988/22
07 серпня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого п'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022240050000148 від 11.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, -
за участю:
прокурора - ОСОБА_5
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_6
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .
Посилається на те, що поліцейський ОСОБА_4 , обіймаючи посаду оперуповноваженого 1-го відділу (викриття особливо тяжких злочинів і злочинів, учинених з використанням інноваційних технологій) управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, являючись службовою особою правоохоронного органу, тобто особою уповноваженою на виконання функцій держави, нехтуючи вимогами законодавства України, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, свідомо став на шлях скоєння тяжкого корупційного злочину та усвідомлено вчинив ряд протиправних дій спрямованих на одержання для себе та третіх осіб від представника ТОВ «РР ГРУП» ОСОБА_7 грошових коштів в якості неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням такої неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків, при наступних обставинах.
Так, в другій половині серпня 2021 року, поліцейський ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Чернівці, під час зустрічі та спілкування з раніше знайомим ОСОБА_7 , який являється представником ТОВ «РР ГРУП», дізнався від останнього про те, що зазначене товариство рішенням службових осіб Головного управління Державної податкової служби України в Чернівецькій області включено до переліку ризикових платників податків та як наслідок вказане негативно впливає на діяльність цього товариства.
В той же час, у поліцейського ОСОБА_4 , який в силу займаної посади знайомий та підтримує відносини з працівниками різних органів державної влади, в тому числі податкової служби, виник злочинний умисел на вимагання та подальше одержання від представника ТОВ «РР ГРУП» ОСОБА_7 грошових коштів в якості неправомірної вигоди, за вирішення питання щодо виключення даного товариства з переліку ризикових платників податків, тобто впливу на службових осіб Державної податкової служби України щодо прийняття такого рішення.
Продовжуючи за наведених обставин розмову, поліцейський ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи, що вирішення зазначеного питання не належить до його компетенції та компетенції Національної поліції України в цілому, проте розуміючи наявність знайомств серед службових осіб податкової служби, які в свою чергу можуть посприяти у «позитивному» вирішення даного питання, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, повідомив ОСОБА_7 , що має змогу вирішити позитивно для товариства зазначене питання та одночасно висловив ОСОБА_7 вимогу про надання йому ( ОСОБА_4 ) грошових коштів в якості неправомірної вигоди в загальній сумі 280 000 (двісті вісімдесят тисяч) гривень, за сприяння за допомогою службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення товариства з переліку ризикових платників податків та відповідно подальше належне здійснення господарської діяльності.
Завершуючи спілкування, поліцейський ОСОБА_4 наголосив ОСОБА_7 , що в іншому випадку, тобто без надання озвученої суми неправомірної вигоди, ТОВ «РР ГРУП» буде складено досягти бажаного результату з приводу виключення з переліку ризикових платників податків.
ОСОБА_7 , вислухавши ОСОБА_4 , розуміючи, що останній являється працівником правоохоронного органу, який у зв'язку із обійманням посади в органах Національної поліції України, підтримує відносини з службовими особами інших органів державної влади, в тому числі податкової служби, які в свою чергу наділені повноваженнями на прийняття відповідних рішень, зважаючи на категоричне застереження ОСОБА_4 про відсутність інших варіантів вирішення згаданого питання, будучи поставленим в умови за невиконання яких для товариства, яке він представляє, можуть настати негативні наслідки, побоюючись таких наслідків, погодився надати останньому грошові кошти в якості неправомірної вигоди. При цьому, у подальшому ОСОБА_7 з приводу висловлення йому ОСОБА_4 вимоги про необхідність надання неправомірної вигоди звернувся до Державного бюро розслідувань.
Надалі, під час неодноразових спілкувань ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , останній наполягав на необхідності надання ОСОБА_7 неправомірної вигоди в найбільш стислі терміни.
В подальшому, 21.01.2022, в період часу з 16:11 год. по 17:05 год., поліцейський ОСОБА_4 , обіймаючи вищевказану посаду, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, шляхом вимагання, одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 19 900 (дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот) гривень, тобто частину з раніше озвученої ним загальної суми неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків, які (кошти) ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 перерахував за допомогою платіжного терміналу самообслуговування, що знаходився в приміщенні продуктового магазину за адресою: м. Чернівці, вул. Сосюри, 5-а, на вказані ОСОБА_8 рахунки банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім'я ОСОБА_9 .
Продовжуючи власні неправомірні дії, об'єднані єдиним злочинним умислом, 25.01.2022, в період часу з 14:13 год. по 14:30 год., поліцейський ОСОБА_4 , обіймаючи вищевказану посаду, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, шляхом вимагання, одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 24 873, 74 (дев'ятнадцять чотири тисячі вісімсот сімдесят три гривні сімдесят чотири копійки) гривень, тобто іншу частину з раніше озвученої ним загальної суми неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків, які (кошти) ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 перерахував за допомогою платіжного терміналу самообслуговування, який знаходився в приміщенні ТЦ «Майдан», що за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71, на вказані ОСОБА_8 рахунки банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім'я ОСОБА_9 .
Після чого, 28.01.2022, близько 13:00 години, за завчасним узгодженням, між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 відбулась зустріч поблизу кафе-піцерії «Шо-Шо», що за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 65, де у ході їх спілкування, поліцейський ОСОБА_4 , діючи умисно, з єдиним злочинним наміром, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, шляхом вимагання, особисто одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, тобто іншу частину з раніше озвученої ним загальної суми неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків.
Надалі, 05.08.2022, близько 13:35 години, за завчасним узгодженням, між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 відбулась зустріч та розмова поблизу готелю «Grand Royal», що в м. Чернівці, по вул. Головній, 114, а в подальшому вказана розмова продовжилась у приміщенні зазначеного готелю, де у ході їх спілкування з приводу вирішення питання щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків, поліцейський ОСОБА_4 , діючи умисно, з єдиним злочинним наміром, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, шляхом вимагання, особисто одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень, тобто іншу частину з раніше озвученої ним загальної суми неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків.
При цьому, завершуючи описану бесіду, ОСОБА_4 наголосив ОСОБА_7 на необхідності надання решти суми неправомірної вигоди в найбільш стислі терміни. Відразу після чого. ОСОБА_4 був затриманий працівниками Державного бюро розслідувань.
Всього упродовж періоду з 21.01.2022 до 05.08.2022 поліцейський ОСОБА_4 , шляхом вищеописаних протиправних дій, одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в якості неправомірної вигоди на загальну суму 164 773, 74 гривень (сто шістдесят чотири тисячі сімсот сімдесят три гривні та сімдесят чотири копійки).
05.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Перебування ОСОБА_4 на посаді оперуповноваженого 1-го відділу (викриття особливо тяжких злочинів і злочинів, учинених з використанням інноваційних технологій) управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, безпосередньо сприяло йому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, оскільки встановлені слідством обставини свідчать про його вчинення шляхом використання ним власних службових можливостей.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на вищевказаній посаді, продовжуючи виконувати покладені на нього службові обов'язки, використовуючи своє службове становище, матиме реальну можливість знищити чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, тому просить відсторонити підозрюваного від займаної посади строком на два місяці.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваної, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 11.10.2021 року до ЄРДР внесені відомості за № 62022240050000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.369-2 КК України.
05.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Підозрюваний ОСОБА_4 на даний час обіймає посаду оперуповноваженого 1-го відділу (викриття особливо тяжких злочинів і злочинів, учинених з використанням інноваційних технологій) управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.
Вважаю, що слідчим в клопотанні та наданих до нього матеріалах надано достатньо обгрутованих доказів щодо підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Згідно із ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.
Частиною 2 ст. 154 КПК України передбачено, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перебування підозрюваного ОСОБА_4 на посаді оперуповноваженого 1-го відділу (викриття особливо тяжких злочинів і злочинів, учинених з використанням інноваційних технологій) управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України сприяло вчиненню кримінального правопорушення, для запобігання вчинення в подальшому іншого кримінального правопорушення, впливу на свідків підозрюваним, знищення, підміни чи спотворення речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, приходжу до висновку, що ОСОБА_4 слід відсторонити від займаної посади в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 154-158, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади оперуповноваженого 1-го відділу (викриття особливо тяжких злочинів і злочинів, учинених з використанням інноваційних технологій) управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України строком до 05 жовтня 2022 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали виготовлено 08.08.2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1