Справа № 727/6622/22
Провадження № 1-кс/727/1973/22
08 серпня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання начальника відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного у зв'язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №12022262020001399 від 14.05.2022 року) відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, учня 10 класу ЗОШ № 16 м. Слов'янськ, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України,-
за участю:
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
законного представника - ОСОБА_5
захисника - ОСОБА_6
Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв'язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.
Посилається на те, що 07.05.2022 року неповнолітній ОСОБА_4 , знаходячись в м. Одеса, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з якими обумовили план вчинення умисних корисливих злочинів, пов'язаних із шахрайським заволодінням чужим майном. План вчинення злочинів полягав в наступному, ОСОБА_7 , діючи у змові з іншими невстановленими на даний час слідством особами, з метою пошуку потерпілих, маючи в своєму розпорядженні особисті дані громадян, в тому числі з числа мешканців Чернівецької області, телефонували до них, повідомляючи, про те, що їхній родич потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, і для вирішення питань, щодо не притягнення їх до відповідальності та з інших причин, потрібні кошти. В разі, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну та погоджувались надати кошти, ОСОБА_7 , відправляв до потерпілих інших учасників групи, які безпосередньо зустрічались з потерпілими, отримували кошти та в подальшому передавали йому.
Так, 12.05.2022, близько 08:30 год. до потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на стаціонарний телефон зателефонували невстановлені слідством особи жіночої статі під керуванням ОСОБА_7 , та, представившись онукою, повідомила, що потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, у зв'язку з цим для вирішення питань з іншою стороною ДТП потрібні гроші.
Після цього, 12.05.2022 біля 09.00 год. ОСОБА_8 , знаходячись в м. Чернівці, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , прибув за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся з потерпілою ОСОБА_11 , яка, будучи введеною в оману щодо вчиненої дорожньо-транспортної пригоди її онукою, добровільно передала ОСОБА_8 кошти в сумі 30 000 грн. ОСОБА_8 , отримавши вказані кошти, ще раз підтвердив, що вказані кошти необхідні для вирішення того питання, про яке їй повідомили по телефону. Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_7 , повідомив неповнолітнього ОСОБА_4 про необхідність прибуття в район м. Чернівці для зустрічі та передачі йому грошових коштів.
У подальшому ОСОБА_8 , знаходячись в районі парка ім. Шевченко, що по вул. Головній в м. Чернівці, зустрівся з неповнолітнім ОСОБА_4 , якому передав кошти, отриманні від потерпілої ОСОБА_12 , який в свою чергу повинен був діяти по настановам ОСОБА_7 .
В результаті вказаних дій ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_4 , під керівництвом ОСОБА_7 та за участю інших невстановлених осіб, заволоділи коштами ОСОБА_13 в сумі 30 000 грн.
Продовжуючи свої дії, 14.05.2022 біля 17.45 год., невстановлена слідством особа жіночої статі під керівництвом ОСОБА_7 зателефонувала на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представившись онукою Веронікою повідомила, що знаходиться в лікарні у зв'язку з потраплянням її в дорожньо-транспортну пригоду. В зв'язку з цим, для вирішення питань з іншою стороною ДТП потрібні гроші.
14.05.2022 біля 18.00 год. ОСОБА_9 , знаходячись в м. Чернівці, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрівся з потерпілою ОСОБА_14 , яка, будучи введеною в оману щодо вчиненої дорожньо-транспортної пригоди її внучкою Веронікою, добровільно передала ОСОБА_9 кошти в сумі 1800 Євро, що еквівалентно 59 940 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 33.3 грн. за 1 Євро) та 2300 доларів США, що еквівалентно 73 140 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31.8 грн. за 1 Долар США). ОСОБА_9 , отримавши вказані кошти, ще раз підтвердив, що вказані кошти необхідні для вирішення того питання, про яке їй повідомили по телефону. Після отримання грошових коштів ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_7 , повідомив неповнолітнього ОСОБА_4 про необхідність прибуття в район м. Чернівці для зустрічі та передачі йому грошових коштів.
У подальшому, ОСОБА_9 , знаходячись в районі парку ім. Шевченко, що по вул. Садовій, 1-а в м. Чернівці, зустрівся з неповнолітнім ОСОБА_4 , якому передав кошти, отриманні від потерпілої ОСОБА_14 , який в свою чергу повинен був діяти по настановам ОСОБА_7 .
В результаті вказаних дій, неповнолітній ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , іншими невстановленими слідством особами, під керівництвом ОСОБА_7 , повторно, заволоділи коштами ОСОБА_14 в загальній сумі 133 080 грн.
Окрім цього, 13.05.2022 близько 10:45 год. до потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на стаціонарний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена слідством особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_16 та повідомила, що її неповнолітня онука потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, в ході якої також постраждала стороння особа, і з метою уникнення відповідальності необхідно заплатити кошти в сумі 10 000 доларів США.
У подальшому, 13.05.2022 біля 11.18 год. ОСОБА_8 , знаходячись в м. Чернівці, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , прибув за адресою: АДРЕСА_4 , де зустрівся з потерпілою ОСОБА_15 , яка, будучи введеною в оману щодо вчиненої дорожньо- транспортної пригоди її онукою ОСОБА_17 , добровільно передала ОСОБА_8 кошти в сумі 10 000 доларів США, що еквівалентно 318 000 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31.8 грн. за 1 Долар США).
ОСОБА_8 отримавши вказані кошти, ще раз підтвердив, що вказані кошти необхідні для вирішення того питання, про яке їй повідомили по телефону.
Після цього, цього ж дня, тобто 13.05.2022, до потерпілої ОСОБА_15 знову зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, яка передала слухавку жінці, яка представилась онукою ОСОБА_17 та повідомила про необхідність передачі коштів в сумі 234 000 грн., які необхідно заплатити ОСОБА_18 за його допомогу у вирішенні вказаної проблеми. Потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, довіряючи невстановленим особам повідомила, що вказаної суми коштів у неї не має, однак може передати кошти в сумі 1500 доларів США та 20 000 гривень.
Після вказаної розмови 13.05.2022 до квартири потерпілої ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_4 , повторно прийшов ОСОБА_8 , який діяв відповідно до вказівок ОСОБА_7 , та у злочинній змові з неповнолітнім ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .
Потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, щодо її онуки, довіряючи невстановленим особам, а також ОСОБА_8 , добровільно передала кошти в сумі 1500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31.8 грн. за 1 долар США), що еквівалентно 47 700 грн. та 20 000 гривень останньому.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , передав всі отримані від потерпілої ОСОБА_15 кошти ОСОБА_10 для подальшої їх передачі ОСОБА_7 .
В результаті вказаних дій ОСОБА_8 , діючи у попередній змові з неповнолітнім ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, під керівництвом ОСОБА_7 , заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_15 в загальній сумі 11 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31.8 грн. за 1 долар США), що еквівалентно 365 700 грн. та 20 000 грн, що являється великим розміром.
16.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
17.05.2022 року ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 99 240 грн.
У зв'язку з внесенням зазначених коштів ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, строк дії яких був продовжений до 13.08.2022 року.
Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, заявлені ризики не зменшилися, в зв'язку з чим просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.
Підозрюваний, його захисник та законний представник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, законного представника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що 14.05.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 12022262020001399, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
16.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого і тяжкого злочину, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.
Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 17.05.2022 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 99 240 грн., а також визначено ряд обов'язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.
Вказана сума коштів була сплачена і 20.05.2022 року підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.
На підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов'язки:
- прибувати до уповноваженого у кримінальному провадженні слідчого, прокурора чи суду із встановленою ними періодичністю;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він буде перебувати, без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 13.07.2022 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків продовжено до 13.08.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 08.08.2022 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 14.11.2022 р.
Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов'язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.
Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Метою і підставою продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, також викладено обгрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов'язків в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 17.05.2022 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 08 жовтня 2022 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Копію ухвали вручено
___ ___________ 2022 року
Підозрюваний ___________________________