Справа № 466/5906/22
Провадження № 1-кс/466/1559/22
10 серпня 2022 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022142380000648 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
09 серпня 2022 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022142380000648 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне.
У провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12022142380000648 від 08.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
08.08.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 06.08.2022, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами в сумі 12 000 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП №13905.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що здійснив грошовий переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити якої « НОМЕР_1 », яку надіслав невідомий чоловік представившись продавцем дров, у зв'язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки № НОМЕР_1 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку, за період часу з 06.08.2022 по теперішній час, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки № НОМЕР_1 , яким володіє особа, яка ймовірно може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення та обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище ім'я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання).
Вказала, що отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що вилучення документів з даною інформацією дасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, що є необхідним у зв'язку із доказовістю даної інформації, а тому просила таке клопотання задовольнити.
Крім того, просила розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація, оскільки, достатньо підстав вважати, що після отримання повістки про судовий виклик стосовно розгляду даного клопотання, така інформація може бути змінена або знищена.
У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явилась, до матеріалів клопотання долучила заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022142380000648 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме: повного руху грошових коштів за період з 06.08.2022 по теперішній час банківської картки реквізити якої « НОМЕР_1 », що обслуговує АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням власника рахунку (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняттявикористання з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1