Справа №127/15145/22
Провадження №1-кс/127/6217/22
11 серпня 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
адвоката ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання адвоката ОСОБА_3 , який представляє інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» про скасування арешту в частині грошових коштів, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020 року у кримінальному провадженні №42020020000000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, -
18.07.2022 року до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який представляє інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» про скасування арешту в частині грошових коштів, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020 року у кримінальному провадженні № 42020020000000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020 року на речі та документи, вилучені 02.12.2020 у ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 81 приміщення 25 накладено арешт. Заявник зазначив, що ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс» здійснює торгівлю валютними цінностями в готівковій формі на підставі ліцензії Національного Банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №71 від 06.08.2019 та Витягу з Електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій № 15 від 14.05.2019. Однак, вилучення грошових коштів призвело до зупинки господарської діяльності підприємства, надходження претензій від контрагентів з вимогами фінансового характеру, що завдає матеріальної шкоди та шкоди діловій репутації підприємству ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс». Вилучені в ході обшуку грошові кошти не є документами, що передбачені ч. 1 ст. 200 КК України, не можуть вважатися знаряддям зазначеного правопорушення та не можуть вважатися отриманими злочинним шляхом. Також адвокат зазначив, що кримінальне провадження було закрите слідчим.
Таким чином, на думку адвоката, необхідно скасування арешт накладений на готівкові кошти.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучені у ході обшуку речі, документи та грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні, та повернення вилученого майна неможливо без шкоди для кримінального провадження, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020020000000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України триває.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката, слідчого, дослідивши клопотання заявника, заперечення слідчого на клопотання про скасування арешту на майно, прийшов до наступного висновку.
Відділом СУ ГУ НП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020020000000264 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020 року в рамках кримінального провадження № 42020020000000264 від 05.06.2020 накладено арешт на речі та документи, вилучені 02.12.2020 у ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 81 приміщення 25 а саме: блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983; фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984; аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985; аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981; відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712; мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982; мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980; ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563; відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537; мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979; ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566; готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (девятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.
Відповідно до змісту ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42020020000000264 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24.11.2020 у справі №127/25948/20 задоволено клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: комп'ютерних системних блоків, ноутбуків, моноблоків, планшетів, мобільних телефонів, мобільних терміналів, жорстких дисків, електронних носіїв інформації, оптичних носіїв інформації, блокнотів, чорнових записів, документів які стосуються проведення операцій з використання електронних грошей, грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020 року накладено арешт на готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (девятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536, про скасування яких просить у клопотанні адвокат ОСОБА_3 , який представляє інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс».
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що арешт, накладений на речі та документи, вилучені 02.12.2020 у ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 81 приміщення 25, оскільки вищевказані речі, які були вилучені під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020 року на готівкові кошти, накладено арешт та передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, оскільки вартість арештованих готівкових коштів фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року, а саме становить 973702 (дев'ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві ) гривні.
02.12.2020 слідчим відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 винесено постанову про визнання речей та документів, вилучених 02.12.2020 у ході проведення обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 81 приміщення 25, в тому числі - готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (девятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536 - речовими доказами в рамках кримінального провадження № 42020020000000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області від 05.01.2021 року у справі №127/28446/20, від 21.01.2021 року у справі №127/953/21, від 11.02.2021 року у справі №127/3111/21 - відмовлено в задоволенні клопотань адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020 року.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.03.2022 року строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 42020020000000264 внесеного до ЄРДР 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, продовжено на шість місяців, тобто до 01 вересня 2022 року у зв'язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту слід відмовити, оскільки заявник не довів суду, що арешт накладено необґрунтовано, та відповідно не довів, що у застосуванні даного заходу забезпечення у кримінальному провадженні відпала потреба, оскільки досудове розслідування триває, на даний час не проведено ряд необхідних слідчих дій; з матеріалів кримінального провадження обставини, встановлені ухвалами про відмову у скасуванні арешту на майно, не змінилися.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170, 171, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який представляє інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» про скасування арешту в частині грошових коштів, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020 року у кримінальному провадженні №42020020000000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України- залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя