Справа № 277/564/22
"08" серпня 2022 р. смт Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12022065540000048 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
До суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки з'єднань абонента стільникового зв'язку: НОМЕР_1 - в період часу з 09 години 00 хвилин по 14 годину 00 хвилин 27 липня 2022 року з зазначенням номеру з'єднань, абоненту, в тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільного телефону, яким при цьому користувалася невстановлена особа, дати та часу з'єднань з прив'язкою до базових станцій з зазначенням азимута місця знаходження абонента А та Б як в друкованому так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 27.07.2022 року приблизно о 10 год. ОСОБА_5 , зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив останньому, що сталася технічна помилка в системі банку, у зв'язку з цим необхідно змінити йому пароль діючої картки, для цього необхідно продиктувати смс-повідомлення, які надійшли йому на телефон, що в подальшому останній зробив та через деякий час на мобільний номер телефону ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення, що він перерахував грошові кошти в сумі 37417 грн., таким чином невідома особа завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
28.07.2022 року відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12022065540000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , з допиту якого було встановлено, що 27 липня 2022 року близько 10 год., на мобільний номер його телефону НОМЕР_2 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_1 коли він підняв слухавку з ним почав розмовляти незнайомий йому чоловік який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив йому, що сталася технічна помилка в системі банку, і що йому потрібно змінити пін-код діючої картки, на що він погодився, для цього йому необхідно продиктувати смс-повідомлення, які надійшли йому на мобільний телефон, що в подальшому він і зробив. Через деякий час йому прийшло на мобільний телефон смс-повідомлення про те, що він перерахував грошові кошти в сумі 37417 грн., на іншу картку.
Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська кредитна картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 має розрахунковий номер « НОМЕР_3 »
Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які вона зняла з банкомату, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних лій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .
В судове засідання прокурор не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вказав, що підтримує клопотання просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. п. 4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України).
При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, подане до суду клопотання дізнавача відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем СД відділенні поліції № 1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12022065540000048 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до завірених установою банку копій документів (документів, які підтверджують причину їх відсутності), які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) з розрахунковим номером « НОМЕР_3 » (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив'язки мобільного номеру НОМЕР_2 до вказаної картки із зазначенням такого номеру, в період часу з 09 год. по 14 год. 27 липня 2022 року в тому числі на магнітних носіях;
- інформацію про ір-адреси, які в період часу з 09 год. по 14 год. 27 липня 2022 року використовувалися для здійснення операцій з розрахункового рахунку « НОМЕР_3 » на ім'я ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1