Справа № 161/9382/22
Провадження № 1-кс/161/3831/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 11 серпня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю вилучення оригіналів документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 «ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною та що хвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та прив'язаних до рахунку платіжних карток за період з 01.11.2020 року по 09.08.2021;
- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та прив'язаних до рахунків платіжних карток за період з 01.11.2020 року по 09.08.2021;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;
- комп'ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;
- відомостей про встановлений фінансовий телефон, який прив'язаний до рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ).
Оскільки, вищевказані документи та інформація, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №42021031220000018 від 09.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнили бюджетні кошти загальною сумою близько 700000 гривень.
Вході проведення досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано лист про надання інформації, з приводу всіх наявних відкритих та закритих банківських рахунків по підприємству ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для повного відслідкування отриманих грошових коштів за виконання робіт по вище вказаному договорі та використання коштів.
Однак згідно отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 , останні посилаючись та керуючись ст.159-160 КПК України у наданні відповіді відмовили.
Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів здійсненого в ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинській області, отримано інформацію про наявні відкриті банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті 05.06.2014 року і через які проводяться банківські операції.
У зв'язку з викладеним, з метою дослідження руху коштів, які стосуються проведення розрахунків за придбання та реалізацію та виконання будівельних робіт ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), встановлення фізичних та юридичних осіб, які причетні до їх перерахунку та привласнення, кінцевого отримувача коштів, а також встановлення фактів обготівкування коштів та в подальшому можливої їх легалізації, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 «ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахунково-платіжних документів по них та документів щодо відкриття та обслуговування такого рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку із цим слідчий звернувся із даним клопотанням.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, прокурор та слідчий також не з'явилися, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також групі прокурорів Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю вилучення оригіналів документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 «ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною та що хвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та прив'язаних до рахунку платіжних карток за період з 01.11.2020 року по 09.08.2021;
- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та прив'язаних до рахунків платіжних карток за період з 01.11.2020 року по 09.08.2021;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;
- комп'ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;
- відомостей про встановлений фінансовий телефон, який прив'язаний до рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ).
Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 11.09.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1