печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19560/22-к
04 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, а саме: грошових коштів, які містяться на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» (код ЄДРПОУ 43885773), відкриті у наступних банківських установах:
-у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): розрахункові рахунки: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США);
-у АТ «ПУМБ» (МФО 334851): розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 (українська гривня);
із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вищеперелічені рахунки.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000313 від 21.04.2022 за ознаками злочинів, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 191, частиною другою статті 209, частиною другою статті 366 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Танос Текнолоджи» ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі досудовим розслідуванням невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , у період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснив заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн, які були отримані ТОВ «Танос Текнолоджи» в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у період із 02.03.2022 по 10.05.2022, точний час досудовим розслідуванням наразі не встановлений, здійснив перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «Танос Текнолоджи» № НОМЕР_1 , відкритому в Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», бюджетних коштів у сумі 43 162 381,72 грн, щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, на розрахункові рахунки задіяних у злочині фізичних осіб - підприємців, у тому числі:
-7 032 000,00 грн, шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 ;
-18 757 303,72 грн,шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 ;
-6 763 000,00 грн, шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 ;
-6 436 078,00 грн, шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 ;
-4 174 000,00 грн, шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 , які були отримані ТОВ «Танос Текнолоджи» в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення.
Згідно з висновками аналітичного дослідження від 05.07.2022, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Танос Текнолоджи», проведеного залученим на підставі постанови слідчого спеціалістом - працівником Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби за результатами аналізу інформації про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Танос Текнолоджи», за період з 02.03.2022 по 10.05.2022 наявні підстави вважати фінансові операції, пов'язані з перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 контрагенти ТОВ «Танос Текнолоджи»), на загальну суму 42 783 242,7 грн, такими, що можуть бути пов'язані із вчиненням кримінального правопорушення, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 11.07.2022 в обсязі наданих на дослідження документів, у їх сукупності та взаємозв'язку, висновки аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби від 05.07.2022 щодо нанесення фінансових збитків державі на суму 42 783 242,70 грн. внаслідок проведення ТОВ «Танос Текнолоджи» фінансових операцій, пов'язаних із перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ) у період з 02.03.2022 по 10.05.2022, обґрунтовані та документально підтверджуються на суму 43 162 381,72 грн, в тому числі у період з 02.03.2022 по 04.04.22 - на суму 42 783 242,70 грн.
12.07.2022 директору ТОВ «Танос Текнолоджи» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Вчиненими злочинами заподіяно шкоду державі Україна в особі Міністерства оборони України.
Відтак, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи», містяться грошові кошти, набуті злочинним шляхом, та є об'єктом кримінально-протиправних дій.
Прокурор зазначає, що ТОВ «Танос Текнолоджи» використовує у своїй діяльності банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах:
-у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): розрахункові рахунки: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США);
-у АТ «ПУМБ» (МФО 334851): розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 (українська гривня), на яких можуть міститься грошові кошти, набуті злочинним шляхом, та які є об'єктом кримінально-протиправних дій.
06.07.2022 грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи», визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022000000000313 від 21.04.2022, оскільки є об'єктом кримінально протиправних дій та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000313 від 21.04.2022 за ознаками злочинів, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 191, частиною другою статті 209, частиною другою статті 366 Кримінального кодексу України.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Встановлено, що ТОВ «Танос Текнолоджи» використовує у своїй діяльності банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах:
- у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): розрахункові рахунки: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США);
- у АТ «ПУМБ» (МФО 334851): розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 (українська гривня), на яких можуть міститься грошові кошти набуті злочинним шляхом та які є об'єктом кримінально-протиправних дій.
06.07.2022 грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи», визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022000000000313 від 21.04.2022, оскільки є об'єктом кримінально-протиправних дій та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане нерухоме майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» (код ЄДРПОУ 43885773), відкриті у наступних банківських установах:
-у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): розрахункові рахунки: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США);
-у АТ «ПУМБ» (МФО 334851): розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 (українська гривня);
із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вищеперелічені рахунки.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1