печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19835/22-к
08 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42022000000000636 від 26.05.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов'язаних зі збройним конфліктом) управління інформаційно-аналітичного забезпечення та організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов'язаних зі збройним конфліктом Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 42022000000000636 від 26.05.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов'язаних зі збройним конфліктом) управління інформаційно-аналітичного забезпечення та організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов'язаних зі збройним конфліктом Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000636 від 26.05.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинених організованою групою, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.
В обгрунтування клопотання вказано наступне.
Відповідно до матеріалів СБ України від 23.05.2022, в ході здійснення контррозвідувальних заходів в умовах воєнного стану отримана інформація щодо колабораційної діяльності та фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють господарську діяльність та реалізують на території України російську продукцію виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: моторні, трансмісійні та спеціальні мастила, технічні рідини, дезінфікуючі засоби, фільтри та пластикову тару.
Згідно з рапортом СБУ від 23.05.2022 та відомостей з сайту «Миротворець, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - громадянин рф ОСОБА_5 може бути причетний до діяльності терористичної організацій « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, факт здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реалізації продукції російського виробництва на території України за однією адресою із пов'язаним підприємством -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого є громадянин рф - ОСОБА_5 , який може бути причетний до діяльності терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надає достатньо підстав вважати, що продукція, що виготовляється на потужностях вказаного підприємства, використовується збройними силами рф, а кошти, отримані від її реалізації на території України, наповнюють оборонний бюджет країни-агресора.
За даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відкритих джерел встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий вказує, що час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим членам слідчої групи, а саме: начальнику відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, майору поліції ОСОБА_6 , яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42022000000000636, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з дати державної реєстрації по 08.08.2022 року, а саме:
- документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірника оригіналу установчих документів, примірника оригіналів змін до установчих документів та примірника установчих документів у новій редакції;
- документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
- документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
- копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
- документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
- заяв, запитів про доступ до документів реєстраційної справи;
- документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
- другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
- описів документів, що додаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
- реєстраційної картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
- заяви про вихід зі складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
- квитанції про оплату послуг державного реєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19835/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1