Дата документу 03.08.2022 Справа № 554/7133/22
Провадження № 1кс/554/8034/2022
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
03 серпня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022221190000128 від 27.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12022221190000128 від 27.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2022 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо систематичного вчинення шахрайських дій з боку фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконного використання фірмових знаків для товарів під час несанкціонованого виробництва одягу та взуття, із подальшою реалізацію до точок збуту товару, із застосуванням на підприємстві офіційно не працевлаштованих працівників, в порушення чинного законодавства України.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка заявницю ОСОБА_4 , яка показала, що приблизно в один із днів листопада місяця 2021 року вона спілкувалась зі своєю подругою ОСОБА_6 та їй повідомила, що в даний час не має постійного заробітку шукає роботу і вона підказала їй, що в швейному цеху на АДРЕСА_2 набирають працівників, а саме швачок для здійснення виробництва одягу. ОСОБА_4 зацікавила дана інформація так як їй була дуже необхідна робота, оскільки має на утриманні дитину.
Наступного дня зранку вона вирушила до вказаного цеху, його місцезнаходження їй описала моя подруга. Прибувши за даною адресою, а саме: АДРЕСА_1 , виявила восьмиповерхову будівлю. Далі пішла до входу в дану споруду, де знаходиться пропускний пункт з турнікетами, де чергували двоє охоронців в чорному одягу, яким повідомила що прибула з приводу роботи швачки в швейному цеху, на що вони комусь зателефонували та за нею вийшла невідома жінка, з якою вони послідували до ліфту, який знаходиться праворуч від входу до будівлі та піднялись на 5 поверх, від ліфта повернули праворуч та пройшли по коридору де маються кабінети без вивісок та в кінці коридору знаходився вхід до господарського приміщення, де розміщено робочі місця близько 10 для швачок, встановлені швейні машинки та інше обладнання для виробництва одягу, де працювали близько 7 невідомих мені жінок. Жінка яка її заводила представилась ОСОБА_7 та вона є управляючою даним швейним цехом та запитала про досвід роботи, на що ОСОБА_4 розповіла їй де працювала до цього та повідомила що має досвід у швачній справі. Дану жінку це влаштувало, але вона повідомила, що спочатку необхідну пройти стажування близько тижня, з мінімальною оплатою, а подальшому заробітна плата буде зростати виходячи з кількості відпрацьованих годин та виготовлених товарів. При цьому пообіцяли, що після проходження стажування заробітна плата складе близько 3000 гривень в тиждень, якщо буде виготовляти необхідну кількість товару під час робочого дня з 08 год. до 17 год. При цьому вона запитала про підписання документів про працевлаштування, на що ОСОБА_7 відповіла, що договір про працевлаштування підпишемо після проходження стажування. Це влаштувало ОСОБА_4 та вона погодилась. Їй сказали вийти на роботу на наступний робочий день.
Наступного дня вона прибула до робочого місця та їй виділили швейну машинку й показували що необхідно робити, при цьому жінки які знаходились у приміщенні виготовляли спортивні кофти, штани, носки та інше. На дані товари вони наносили товарні знаки відомих світових брендів таких як: «Adidas», «Nike», «Puma» при цьому звісно ж розуміла, що це не є ліцензованим підприємством офіційного виробника продукції даних товарів. Також в ході спілкування з ОСОБА_7 та іншими жінками зрозуміла, що підприємство належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_8 та його батьку ОСОБА_9 . За час роботи помітила, що до цеху заходять чоловіки та жінки, скоріше за все іноземні громадяни із країн Вірменії, Азербайджану, Грузії, багато з яких навіть не спілкувались російською мовою. Дані громадяни, які також є працівниками підприємства приносили сировину для виробництва та забирали готовий товар для реалізації. В подальшому щодня виходила на роботу на стажування та відбула його повністю і зрозуміла тонкощі роботи. Періодично до цеху приходив власник ОСОБА_10 , на вигляд близько 30 років, темне волосся, кавказької зовнішності. Азер про щось говорив із ОСОБА_7 передавав їй певні кошти напевно для оплати праці та йшов, на чому саме він приїздив мені невідомо, я цього не бачила.
Після чого я знову прийшла на роботу, пройшовши стажування, відпрацювала ще тиждень та через тиждень до мене підійшла управляюча та сказала, що вона їм не підходить та більше не потрібно приходити на роботу. ОСОБА_4 в свою чергу поцікавилась коли заплатять за відпрацьований нею час, на що їй сказали залишити мобільний телефон та мені зателефонують через декілька днів коли необхідно буде забрати грошові кошти. Після даних подій вона пішла додому та чекала на дзвінок, так як їй були необхідні кошти, але так ніхто й не подзвонив та гроші за відпрацьований час так ніхто по теперішній час і не віддав. Пізніше мені стало відомо, що на вказаному підприємстві це є нормальною практикою, власник підприємства набирає людей яких офіційно не працевлаштовує та відповідно не сплачує за них податки до бюджету, люди відпрацьовують певний період під виглядом практики та в подальшому їх нібито звільняють не виплативши кошти за їх роботу. Саму готову продукцію з використанням товарних знаків відомих брендів одягу ОСОБА_10 та його батько ОСОБА_11 незаконно реалізовують на ринках міста Харкова, за що отримують значний прибуток вводячи в оману людей та не виплачуючи заробітну плату своїм працівникам. Спочатку ОСОБА_4 чекала коли їй повернуть кошти за виконану роботу, однак потім вона вирішила все таки звернутись до правоохоронних органів для захисту своїх прав у зв'язку із незаконними шахрайськими діями групи осіб, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_12 .
В зв'язку з чим 07.02.2022 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит з метою встановлення конкретного місця розташування цеху з незаконного виготовлення товарів та з відповідною ідентифікацією, однак 26.07.2022 отримано відповідь щодо загального власника восьмиповерхового приміщення без ідентифікації кабінетів на 5 поверсі будівлі.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні копії інвентаризаційної справи нежитлової будівлі літ. «АА-8» за адресою: АДРЕСА_3 , для ідентифікації безпосереднього місця вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На даний час слідству необхідно отримати копії інвентаризаційної справи нежитлової будівлі літ. «АА-8» за адресою: АДРЕСА_3 , для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, можливо, в подальшому проведення судових експертиз.
Отримати дану інформацію іншим чином, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.
Враховуючи вищевикладене , з метою повного та об'єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, керуючись ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя -
Клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ , з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , копій документів, а саме : інвентаризаційної справи нежитлової будівлі літ. «АА-8» за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали доручити заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1