ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
03.08.2022Справа № 910/12955/20
Господарський суд міста Києва у складі судді Турчина С.О., за участю секретаря судового засідання Шкорупеєва А.Д., розглянувши матеріали господарської справи
за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
до 1. ОСОБА_1
2. ОСОБА_2
3. ОСОБА_3
4. ОСОБА_4
5. ОСОБА_5
6. ОСОБА_6
7. ОСОБА_7
8. ОСОБА_8
9. ОСОБА_9
10. ОСОБА_10
11. ОСОБА_11
12. ОСОБА_12
третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "ПЛАТИНУМ БАНК"
третю особу 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національний банк України
про солідарне стягнення 1477708 016,17 грн.
за участю представників:
від позивача: Щербина О.Ю.;
від відповідача 1: не з'явився;
від відповідача 2: Бебель О.О.;
від відповідача 3: Бартащук Л.П.;
від відповідача 3: Лозниця О.О.
від відповідача 4: Кузяєв О.В.;
від відповідача 5: не з'явився;
від відповідача 6: Кузяєв О.В.;
від відповідача 7: Бебель О.О.;
від відповідача 8: Кузяєв О.В.;
від відповідача 9: Бебель О.О.;
від відповідача 10: Кузяєв О.В.;
від відповідача 11: не з'явився;
від відповідача 12: не з'явився;
від третьої особи 1: не з'явився;
від третьої особи 2: Кузьменко Ю.С. ;
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про солідарне стягнення 1 477 708 016,17 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані спільним завданням майнової шкоди відповідачами 1-12 як посадовими особами ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК", внаслідок прийняття останніми необґрунтованих та недобросовісних рішень (оформлених протоколами) в складі колегіальних органів управління ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК".
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2020 дану позовну заяву залишено без руху.
07.09.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 дану позовну заяву повернуто заявнику.
Постановою Північного апеляційного господарського суду 08.12.2020 апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 у справі №910/12955/20 залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 у справі №910/12955/20 залишено без змін.
Постановою Верховного Суду від 28.07.2021 касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.12.2020 у справі за №910/12955/20 скасовано, справу № 910/12955/20 передано до Господарського суду міста Києва для вирішення питання щодо відкриття провадження у справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.08.2021 на виконання частини 6 статті 176 Господарського процесуального кодексу України, суд звернувся до відповідних органів реєстрації місця перебування та місця проживання фізичних осіб із запитами щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб відповідачів.
28.01.2022 через електронний суд від ОСОБА_14 надійшла заява про вступ у справу у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору.
Враховуючи, що надійшли відповіді на запити, а позовна заява відповідає вимогам, викладеним у ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/12955/20, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 24.02.2022, залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на сторона позивача - публічне акціонерне товариство "ПЛАТИНУМ БАНК".
18.02.2022 через відділ діловодства суду від відповідачів 2,7 надійшло клопотання про витребування доказів.
У зв'язку із перебуванням судді Турчина С.О. у відпустці, судове засідання у справі №910/12955/20, призначене на 24.02.2022, знято з розгляду.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Згідно із Указом Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 14 березня 2022 № 133/2022, затвердженим Законом України №2119-IX від 15 березня 2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Статтею 12-2 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" обумовлено, що в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України.
Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 26 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.
З огляду на викладене, керуючись приписами ст.120, 177, 181, 182 Господарського процесуального кодексу України, Господарським судом міста Києва ухвалою від 14.04.2022 продовжено підготовче провадження у справі №910/12955/20 на 30 днів, призначено підготовче засідання у справі №910/12955/20 на 19.05.2022.
18.05.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 9 надійшов відзив на позовну заяву.
18.05.2022 та 19.05.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 3 надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.
В судове засідання 19.05.2022 з'явились представники позивача, відповідачів 2,3,4,6,7,8,9,10, представники третьої особи та відповідачів 1, 11, 12 не з'явились.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2022 відкладено підготовче засідання у справі № 910/12955/20 на 29.06.2022, залучено до участі у справі № 910/12955/20 третю особу 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національний банк України.
08.07.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 3 надійшов відзив на позовну заяву.
08.07.2022 через відділ діловодства суду від відповідачів 2,7,9 надійшли додаткові пояснення до клопотання про витребування доказів.
11.07.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 3 надійшло клопотання про витребування доказів.
13.07.2022 через відділ діловодства суду від відповідачів 4,6,8,10 надійшов відзив на позовну заяву.
13.07.2022 через відділ діловодства суду від відповідачів 2,7,9 надійшло клопотання про витребування доказів.
В судове засідання 14.07.2022 з'явились представники позивача, відповідачів 2,3,4,6,7,8,9,10, третьої особи 2 та надали пояснення по справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.07.2022 частково задовленні клопотання ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 про витребування доказів, підготовче засідання у справі № 910/12955/20 відкладено на 03.08.2022
01.08.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи по справі.
02.08.2022 через відділ діловодства суду від відповідачів 2,7,9 надійшло клопотання про витребування доказів від 29.07.2022 №11/03-04-07-2022/2022.
02.08.2022 через відділ діловодства суду від третьої особи 2 надійшло клопотання про долучення документів та клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.
03.08.2022 через відділ діловодства суду від третьої особи 2 надійшло клопотання про долучення документів.
В судове засідання 03.08.2022 з'явились представники позивача, відповідачів 2,3,4,6,7,8,9,10, третьої особи 2 та надали пояснення по справі.
Протокольною ухвалою від 03.08.2022 Господарського суду міста Києва відмовлено у задоволенні клопотання відповідачів 2,7,9 про витребування доказів від 29.07.2022 №11/03-04-07-2022/2022.
Розглянувши клопотання третьої особи 2 про розгляд справи у закритому судовому засіданні, суд зазначає наступне.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Згідно ч. 8 ст. 8 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, установлених законом.
Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або закритою його частину (ч. 9 ст. 8 Господарського процесуального кодексу України).
Відповідно до ч. ч. 10, 11 ст. 8 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи та вчинення окремих процесуальних дій у закритому судовому засіданні проводяться з додержанням правил здійснення судочинства в господарських судах. Під час такого розгляду можуть бути присутні лише учасники справи, а в разі необхідності - свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі. Суд попереджає зазначених осіб про обов'язок не розголошувати інформацію, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувається в закритому судовому засіданні. Використання систем відеоконференц-зв'язку та транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет у закритому судовому засіданні не допускаються.
Враховуючи подані Національним банком України документи на виконання ухвали суду від 14.07.2022, з метою збереження банківської таємниці, суд дійшов висновку про задоволення клопотання Національного банку України про розгляд справи №910/12955/20 у закритому судовому засіданні.
Згідно ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, зокрема, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання.
Керуючись ст.8, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання Національного банку України про розгляд справи у закритому судовому засіданні - задовольнити.
2. Розгляд справи № 910/12955/20 проводити у закритому судовому засіданні.
3. Зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 19.05.2022.
4. Відкласти підготовче засідання у справі № 910/12955/20 на 15.09.22 о 16:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 8 .
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Повний текст ухвали складено та підписано 04.08.2022.
Суддя С.О. Турчин