Справа №333/3053/22
Провадження №1-кс/333/896/22
Іменем України
04 серпня 2022 року слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022082040000962 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та додані до нього матеріали, -
Слідчий Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12022082040000962 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що під час досудового розслідування було встановлено, що до відділення № 7 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 119, надійшли поштові відправлення які, за наявною інформацією, місять коробками із тютюновими виробами, на пачках яких відсутні марки акцизного збору, чи такі марки мають ознаки підробки. 01 серпня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні Нової пошти № 7 за адресою м. Запоріжжя вул. Космічна, №119 , а саме до:
поштового відправлення № 59 0008 4471 3269 на ім'я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору а саме:
- цигарки «Compliment Blue Demi Slims» у кількості 3 000 штук;
- цигарки «Compliment Blue 25 XXL» у кількості 4 320 штук;
- цигарки «Compliment Original King Size» у кількості 3 000 штук;
- цигарки «Compliment Menthol Demi Slims» у кількості 2 500 штук.
поштового відправлення № 59 0008 4487 9384 на ім'я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору а саме:
- цигарки «Kent» в пачках фіолетового кольору, у кількості 2 000 штук.
поштового відправлення № 59 0008 4436 0615 на ім'я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору а саме:
- цигарки «Marlboro Duty Free», у кількості 5 000 штук.
поштового відправлення № 59 0008 4498 4053 на ім'я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору а саме:
- цигарки «Ritm», у кількості 3 750 штук;
- цигарки «Astru», у кількості 3 750 штук;
- цигарки «Сигареты Армейские», у кількості 3 750 штук;
- цигарки «Сигареты Гуцульские», у кількості 3 750 штук;
- цигарки « Прима», у кількості 3 750 штук,
а також роздруковані експрес-накладні на поштові відправлення №№ 59 0008 4498 4053, 59 0008 4487 9384, 59 0008 4471 3269, 59 0008 4436 0615 на ім'я ОСОБА_6
01 серпня 2022 року вказані вилучені тютюнові вироби та роздруковані експрес-накладні визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Вилучені тютюнові вироби мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що вони являються знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення.
Накладення арешту необхідно з метою заборони або обмеження користування, розпорядження цим майном можуть бути застосовані лише у разі, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав викладених в ньому, просила суд задовольнити вимоги.
Представник особи, майно якої було вилучено - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, оскільки під час вилучення майна не дотримані вимоги закону, вилучення проводилось без участі уповноваженої особи «Нової пошти», підозра по кримінальному провадженні нікому не пред'явлена, доказів того, що вилучене майно належить саме ОСОБА_6 не має.
Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Судом встановлено, що 09.07.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (кримінальне провадження №12022082040000962).
Ухвалою суду від 01.08.2022 року слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 прокурорам у провадженні - прокурорам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 або уповноваженому оперативному підрозділу за дорученням слідчогопрокурора, надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до поштових відправлень за № 59000844984053, №59000844879384, №59000844713269, №59000844360615, №59000841924802 на ім'я ОСОБА_6 , який вказав свій контактний номер НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку або з марками, які містять ознаки підробки, а також інформації щодо відправника та отримувача, а саме їх ФІО, дата народження, адреса реєстрації, номер мобільного телефону, копія паспорта, мобільного телефону, відомості про вміст відправлення, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділення № 7 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Запоріжжя вул. Космічна, 119
01.08.2022 року слідчий СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 у період часу з 12-00 год. до 14-40 год. у приміщенні відділення № 7 «Нова Пошта» за адресою: м. Запоріжжя вул. Космічна 119, у присутності інспектора СБ ТОВ «Нова Пошта» ознайомилась із поштовим відправленням відповідно до ухвали слідчого судді та з розрахунковими експрес накладними до них, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей та документів.
Згідно додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.08.2021 року, в ході тимчасового доступу було виявлено та вилучено: роздруківки експрес-накладні на поштові відправлення №№ 59000844984053, 59000844879384, 59000844713269, 59000844360615 на ім'я ОСОБА_6 .
Поштове відправлення № 590008 44713269 на ім'я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору а саме:
- цигарки «Compliment Blue Demi Slims» у кількості 3 000 штук;
- цигарки «Compliment Blue 25 XXL» у кількості 4 320 штук;
- цигарки «Compliment Original King Size» у кількості 3 000 штук;
- цигарки «Compliment Menthol Demi Slims» у кількості 2 500 штук.
Поштове відправлення № 59000844879384 на ім'я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору а саме:
- цигарки «Kent» в пачках фіолетового кольору, у кількості 2 000 штук.
поштового відправлення № 59000844360615 на ім'я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору а саме:
- цигарки «Marlboro Duty Free», у кількості 5 000 штук.
Поштове відправлення № 59000844984053 на ім'я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору а саме:
- цигарки «Ritm», у кількості 3 750 штук;
- цигарки «Astru», у кількості 3 750 штук;
- цигарки «Сигареты Армейские», у кількості 3 750 штук;
- цигарки «Сигареты Гуцульские», у кількості 3 750 штук;
- цигарки « Прима», у кількості 3 750 штук, що підтверджується описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно постанови слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 зазначене вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12022082040000962
У клопотанні слідчого про арешт майна зазначено підстави, у зв'язку з якими необхідно здійснити арешт майна і конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження і долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.
Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна. Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Виходячи зі місту ст.170 КПК України суд вбачає, що вилучені речі під час тимчасового доступу, відповідають вимогам статті 98 КПК України, можуть бути предметом, знаряддям кримінального правопорушення, можуть мати доказове значення по справі, а тому підлягають арешту.
Визначені речі можуть бути належним доказом у кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності і співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ст.170 КПК України, для накладення арешту на зазначене майно.
Керуючись ст.ст.98, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене на підставі ухвали слідчого судді від 01.08.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні Нової пошти № 7 за адресою м. Запоріжжя вул. Космічна, №119, а саме на тютюнові вироби без марок акцизного збору:
- цигарки «Compliment Blue Demi Slims» у кількості 3 000 штук;
- цигарки «Compliment Blue 25 XXL» у кількості 4 320 штук;
- цигарки «Compliment Original King Size» у кількості 3 000 штук
цигарки «Compliment Menthol Demi Slims» у кількості 2 500 штук., які знаходились у поштовому відправленні № 59 0008 4471 3269 на ім'я ОСОБА_6 ,
- цигарки «Kent» в пачках фіолетового кольору, у кількості 2 000 штук, які знаходились у поштовому відправленні № 59 0008 4487 9384 на ім'я ОСОБА_6 ,
- цигарки «Marlboro Duty Free», у кількості 5 000 штук, які знаходились у поштовому відправленні № 59 0008 4487 9384 на ім'я ОСОБА_6 ,
- цигарки «Ritm», у кількості 3 750 штук;
- цигарки «Astru», у кількості 3 750 штук;
- цигарки «Сигареты Армейские», у кількості 3 750 штук;
- цигарки «Сигареты Гуцульские», у кількості 3 750 штук;
- цигарки « Прима», у кількості 3 750 штук, які знаходились у поштовому відправленні № 59 0008 4498 4053 на ім'я ОСОБА_6 , а також роздруковані експрес-накладні на поштові відправлення №№ 59 0008 4498 4053, 59 0008 4487 9384, 59 0008 4471 3269, 59 0008 4436 0615 на ім'я ОСОБА_6 кожна на 1 аркуші
з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном
Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1