Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3002/22
Провадження № 1-кс/553/777/2022
Іменем України
02.08.2022м. Полтава
Ленінський районний суд м. Полтава у складі:
слідчої судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду м. Полтави матеріали клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ ННП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження № 12022226180000298 від «20» липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України, -
В провадженні СД відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022226180000298 від 20.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 19.07.2022 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом відкрила кредит на ім'я померлої доньки заявниці - ОСОБА_6 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 7 520 грн. 00 коп.
В клопотанні слідчим вказувалось про те, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що у неї була донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка хворіла онкологічним захворюванням близько 5-ти років та померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . У січні 2022 року з ними за їх місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , інколи мешкала близька подруга ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , яка допомагала доглядати за її донькою. Вони їй довіряли оскільки, вона їх підтримувала, у зв'язку із хворобою доньки. 31.01.2022 ОСОБА_7 запитала у ОСОБА_5 , чи може вона взяти мобільний телефон «iPhone 11 ProMax» темно сірого кольору, належний її донці, аби вона відповідала, людям які пишуть на вказаний телефон, оскільки постійно звучав звук сповіщень. Коли вона взяла вказаний телефон, ОСОБА_5 не спостерігала за тим що вона в ньому робить. Крім того, вона знала усі паролі від вказаного телефону, оскільки вона тривалий час спілкувалась з ОСОБА_6 та остання їй усе довіряла. На той час її донька спала, оскільки їй вкололи препарат «Морфій» від якого вона проспала до 08 год. 01.02.2022. Крім того, доступ до вказаного мобільного телефону, належного ОСОБА_6 , мала тільки ОСОБА_7 . На початку липня 2022 року останній стало відомо, що на ім'я її доньки 31.01.2022 взяті кредитні кошти у банку «Кредіт Про» на суму 2000 грн., однак остання не могла це зробити, оскільки у цей день вона була без свідомості.
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що 31.01.2022 остання написала у мобільному додатку «viber» на мобільний номер ОСОБА_6 , яка підписана у неї як «моя Ксю»: « НОМЕР_1 » о 12:42, а саме запитала у неї як у неї самопочуття, однак, о 15:46 свідку відповіла ОСОБА_7 з наступним текстом: «Ксюш, приветэто Оля, всё очень и оченьплохо, Оксана без связисейчас, по этомуникто не можетейдозвониться( Мывыключили телефон ибо НОМЕР_2 (нецензурна лайка) этопиликанье». Після чого остання зрозуміла, що мобільним телефоном ОСОБА_6 користується ОСОБА_7 . У листуванні з нею, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_8 , що ОСОБА_6 у непритомному стані та їй дуже погано, однак останній вкололи « ОСОБА_9 » та вона спала увесь день, а саме 31.01.2022, та крім того, вона повідомила, що ОСОБА_6 не може тримати телефон, оскільки від « ОСОБА_9 » вона спала.
Крім того, потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження банківську картку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належала ОСОБА_6 , та належний останній мобільний телефон торгової марки «iPhone» моделі «11 ProMax» із сім картою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером: НОМЕР_1 , в ході огляду якого, було встановлено, що 31.01.2022 о 14:19 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у особистому кабінеті оформленого на ОСОБА_6 було укладено договір позики на суму 2000 грн., та крім того, того ж дня у вказаному особистому кабінеті було додано вищезазначену банківську картку. Станом на 28.07.2022 борг кредиту складає 7520 грн., у зв'язку з не погашенням кредиту.
Також, в ході виконання доручення оперуповноваженим СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області встановлено, що того ж дня, а саме 31.01.2022 о 14:24, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належала ОСОБА_6 , був здійснений переказ на суму 2080 грн. на картку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .
В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 і встановлення подальшого перерахування або транзакції по зняттю даних грошей, що може сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (IBAN: НОМЕР_5 ; код банку: НОМЕР_6 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, та з зазначенням повних анкетних даних власників даних рахунків, що прив'язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 за період з 31.01.2022 14 год. 00 хв. до теперішнього часу, та можливість вилучити.
Слідчим в обґрунтування клопотання вказувалось про те, що в ході досудового розслідування, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Іншими засобами отримати інформацію з банківської картки, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо, тому зважаючи на вказані обставини звернулась до суду з вказаним клопотанням.
На адресу суду слідчим та прокурором надано заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутність, прохала клопотання задовольнити.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та звертаючи увагу на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (IBAN: НОМЕР_5 ; код банку: НОМЕР_6 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, та з зазначенням повних анкетних даних власників даних рахунків, що прив'язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 за період з 31.01.2022 14 год. 00 хв. до теперішнього часу, та можливість вилучити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ ННП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження № 12022226180000298 від «20» липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачусектору дізнання відділу поліції №2 Харківського Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 та за дорученням іншому працівнику Національної поліції, тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (IBAN: НОМЕР_5 ; код банку: НОМЕР_6 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 31.01.2022 14 год. 00 хв. до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, з зазначенням повних анкетних даних власника даних рахунків - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів с суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1