КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4260/22
Провадження № 1-кс/552/1756/22
03.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, суд,-
Слідчий слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221180000828, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період часу з 15.04. по 12.05.2022 року , в умовах воєнного стану, таємно викрали в ОСОБА_4 грошові кошти з банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 36 643 грн. 02 коп., чим завдали останній матеріального збитку.
З метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, що причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221180000828, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, згідно ст. 163 КПК України слідчим у клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів перш за все має бути обґрунтовано наявністю достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просить надати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації відносно персональних даних осіб, на яких здійснювалися грошові перекази з рахунків, які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 , у період часу з 10.03.2022 року по 21.07.2022 рік, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки. А також записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з рахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та осіб, осіб які проводили зняття грошових коштів, до яких було здійснення транзакції з рахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю долучення вказаних фото та відеоматеріалів до кримінального провадження.
Проте в клопотанні слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформації та документи зазначені в клопотанні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 185 КК України.
В поданому до суду клопотанні слідчим не надано достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України,
В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1