Справа № 686/14824/22
Провадження № 1-кс/686/6422/22
04 серпня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12022243560000071,
встановив:
Старший слідчий СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення мобільного телефону марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з сім-картками, які були в ньому, а також документів, якими дане майно було вилучено.
В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022243560000071 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2022 з відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, 30.04.2022 близько 00.00 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальні збитки на загальну суму 2500 грн. 00 коп.
Окрім того, 03.05.2022 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , завдавши останній матеріальні збитки на загальну суму 2750 грн. 00 коп.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відбуває покарання в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10.04.2022.
Також від ст.оперуповноваженого ОВУ капітана внутрішньої служби надійшов рапорт, про те, що під час проведення вибіркового обшуку 08.06.2022 близько 14.20 год. у палаті №6 на території медичної частини установи у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який там перебував на лікуванні було вилучено мобільний телефон марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з сім-картками.
Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, працівникам державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно надати вилучене 08.06.2022 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно, та відповідні документи, які були складені відносно даного вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.»
Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).
Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приписами ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було.
Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилученого майна, володільцем яких є Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення мобільного телефону марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з наявними у ньому сім-картками, та документів, на підставі яких вказане майно було вилучено. Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення вказані речі та документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12022243560000071, яке розслідується за фактом шахрайства, відносно подій, які мали місце 30.04.2022 р. та 03.05.2022 р., тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні.
Крім того, не конкретизує слідчий у своєму клопотанні й речі і документи, тимчасовий доступ до яких він планує отримати (індивідуальні ознаки сім-карток та документів).
У клопотанні слідчий зазначає, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , який з 10.04.2022 року відбуває покарання в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, наведені слідчим доводи, є лише оціночними судженнями та припущеннями, оскільки докази на підтвердження вказаної обставини в матеріалах клопотання відсутні. Так, до клопотання слідчий долучив лише витяг з ЄРДР від 20.07.2022 р. та документи, на підставі яких відбулась реєстрація кримінального провадження, датовані 05.07.2022 р., а саме: два повідомлення щодо виявлення кримінального правопорушення та рапорт оперуповноваженого. Інших доказів того, що ОСОБА_7 має якесь відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а також, що він являвся власником вилученого мобільного телефону із сім-картками, які на даний час перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріали клопотання не містять. Відповідно, відсутня у клопотанні слідчого й аргументація щодо необхідності вилучення зазначених речей та обґрунтування доцільності вилучення оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Із наданих матеріалів не вбачається й та обставина, що відсутня можливість слідчого отримати речі та документи, дозвіл на доступ до яких просить він надати, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Отже, отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість визнання таких речей та/або документів речовими доказами у кримінальному провадженні має бути проведена із дотриманням визначеної законом процедури.
Разом із цим, тимчасовий доступ до речей та документів не є інструментом збору доказів.
Тому його застосування можливе виключно за умови, коли сторона кримінального провадження зіткнулася з труднощами в зборі доказів, які, зокрема, можуть убачатись в існуванні певних заборон для розголошення даних, або володільці речей та документів відмовляються добровільно надати необхідні докази.
Слідчий суддя звертає свою увагу на те, що жодних відомостей, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що слідчий вживав заходів для отримання зазначених речей та документів у особи, яка ними володіє, та обґрунтування труднощів їх отримати у визначений КПК України спосіб, без відповідної ухвали слідчого судді, додані до клопотання матеріали не містять. Поза увагою слідчого та прокурора, який погоджував клопотання, залишилась та обставина, що збирання доказів, в тому числі й речових, відбувається через інститут слідчих дій, зокрема, вилучення в ході проведення огляду.
Враховуючи викладене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні не довів, що речі та документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної фізичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відсутня можливість слідчого отримати ці речі та документи без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, клопотання слідчого, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12022243560000071,- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя