Справа № 686/16031/22
Провадження № 1-кс/686/6915/22
03 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022243060000560 від 23.07.2022 року за ч. 1 ст. 185 КК України,
03.08.2022 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття грошових коштів 11.02.2022 та 23.02.2022, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала грошові кошти із даної картки у вказані дати та адресу вказаних банкоматів, а також у разі зняття грошових коштів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозаписи із вказаного відділення від 11.02.2022 та 23.02.2022 із особою що у цей час перебувала поряд із банкоматом, до моменту виконання ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №12022243060000560 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників банківської установи, з причин обмежених строків зберігання інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що 22.07.2022 до ВПД №2 Хмельницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 1963 р.н. про те, що невідома особа, отримавши доступ до пенсійної картки останнього, таємно, умисно з корисливих мотивів, 11.02.2022 та 23.02.2022 заволоділа його грошовими коштами у сумі 10000 грн. та 3000 грн. відповідно, чим спричинила майнової шкоди останньому на загальну суму 13000 грн.
23.07.2022 сектором дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022243060000560 від 23.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в кінці березня 2022 року ОСОБА_4 приїздив до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де мав намір зняти свої грошові кошти із пенсійного рахунку № НОМЕР_1 , рахунок клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , однак виявив що його пенсійна картка заблокована. Останній раз зняття грошових коштів, як вказав потерпілий, він здійснював 05.12.2021, під час чого ОСОБА_4 здійснив зняття грошових коштів у сумі 3000 грн. з Надалі 29.06.2022 ОСОБА_4 повторно звернувся у відділення банку та розблокував свою банківську картку із якої зняв грошові кошти у сумі 11000 грн., після чого виявив що на його рахунку залишилось лише 700 грн., про те він був впевнений що на рахунку мало залишитись більше грошових коштів, оскільки за 2022 рік йому нараховано пенсію в розмірі 16958, 98 грн. Надалі ОСОБА_4 , отримав виписку із банку із якої йому стало відомо, що з його банківського рахунку було здійснено зняття грошових коштів без його відома у сумі 10000 грн., що відбулось 11.02.2022 та грошові кошти у сумі 3000 грн. що відбулось 23.02.2022 року та хто міг здійснити зняття вказаних грошових коштів йому не відомо, у зв'язку із чим останній звернувся із заявою про крадіжку його грошових коштів у сумі 13000 грн.
В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахункові карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати які будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення та їх вилучення.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню вини особи, яка вчинила злочин, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022243060000560 від 23.07.2022 року за ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття грошових коштів 11.02.2022 та 23.02.2022, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала грошові кошти із даної картки у вказані дати та адресу вказаних банкоматів, а також у разі зняття грошових коштів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозаписи із вказаного відділення від 11.02.2022 та 23.02.2022 із особою що у цей час перебувала поряд із банкоматом, до моменту виконання ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.
Ухвала діє до 05 вересня 2022 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1