Справа № 686/15895/22
Провадження № 1-кс/686/6860/22
03 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022243000001692 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
02.08.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 00.00 20.07.2022 до кінця дії ухвали за рахунком до картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); фото- та відеозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №12022243000001692 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення вказаних документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності слідчого та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2022 о 22 год. 10 хв., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 18585,98 грн., шляхом списання із кредитної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , майнову шкоду на зазначену суму.
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , викравши їх з рахунку картки останнього.
Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість вказаної особи, у зв'язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ).
Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями осіб з приводу заволодіння чужим майном шляхом обману, то дані щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:
1) за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо особи, яка ними незаконно заволоділа;
2) подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів;
Крім того, після вилучення вказаних речей та документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, оскільки вони можуть бути використані як доказ вищезазначеним фактам та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022243000001692 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 00.00 20.07.2022 по час виконання ухвали суду за рахунком до картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );
- фото- та відеозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких вони знаходяться.
Ухвала діє до 03 жовтня 2022 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1